اتخذ مكتب المصادرة المدنية في كولومبيا البريطانية إجراءً مهمًا ضد مايكل باترين، المؤسس المشارك لـ QuadrigaCX، من خلال تقديم أمر ثروة غير مبرر (UWO) إلى المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية..
وتهدف هذه الخطوة إلى مصادرة كمية كبيرة من الأصول. وتشمل هذه الأصول 250,200 دولار نقدًا، و45 سبيكة ذهبية، والعديد من العناصر الفاخرة. ويتجلى موقف الحكومة الثابت بشأن مكافحة الجرائم المالية من خلال تطبيق UWO الثالث.
الكشف عن الاحتيال في العملات المشفرة: قضية QuadrigaCX تثير المخاطر القانونية
إن الجدل الدائر حول QuadrigaCX، والذي أدى إلى خسائر مالية فادحة وأصبح موضوعًا لتدقيق إعلامي مكثف، يسلط الضوء على التحدي العالمي المتمثل في الاحتيال في العملات المشفرة. تشير المحادثات بين باترين والرئيس التنفيذي الراحل جيرالد كوتن إلى وجود خطط لاختلاس أموال العملاء في وقت مبكر من عام 2014.
على الرغم من السجل الجنائي السابق لباترين ودفاع محاميه، فإن قرار المحكمة القادم في 30 أبريل قد يؤدي إلى مصادرة هذه الأصول إذا لم يتمكنوا من إثبات اكتسابهم القانوني.
قراءة المزيد: 14 أفضل عمليات تبادل العملات المشفرة بدون KYC في عام 2024
صادرت السلطات الأصول من صندوق ودائع آمن في فانكوفر. وهذا يدل على هدف الحكومة لتحويل عائدات الجريمة إلى مكاسب مجتمعية. وهذه أيضًا هي الحالة الثالثة لـ UWO في كولومبيا البريطانية. ويظهر عزم المنطقة على مكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة بشكل مباشر.
تستمر فضيحة QuadrigaCX، التي تميزت بأحداث غامضة وخسائر كبيرة، في الكشف عن تعقيدات صناعة العملات المشفرة. تضيف خلفية باترين، بما في ذلك الحكم السابق بالسجن ودوره في شركات العملات المشفرة الأخرى، طبقات إلى الملحمة القانونية المستمرة.
ومع تطور القضية، قد يشكل ذلك سابقة لمعالجة الثروة غير المبررة. وهذا يمكن أن يعزز الجهود الرامية إلى تفكيك الشبكات المالية للجريمة المنظمة واستعادة سلامة التمويل الرقمي.
إخلاء المسئولية
التزامًا بإرشادات Trust Project، تلتزم BeInCrypto بإعداد تقارير غير متحيزة وشفافة. تهدف هذه المقالة الإخبارية إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك، يُنصح القراء بالتحقق من الحقائق بشكل مستقل والتشاور مع أحد المتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى. يرجى ملاحظة أنه تم تحديث الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية.
المصدر: https://beincrypto.com/quadrigacx-co-founder-asset-seizure/