كانت جريمة العملات المشفرة مشكلة كبيرة في عام 2022 ، وبينما نحن فقط أسابيع قليلة حتى عام 2023 ، يبدو أن الاتجاه مستمر بعد حملة عصابات إجرامية أدت إلى ما يقرب من مليوني دولار في الأصول - بعضها كان وحدات تشفير - يتم الاستيلاء عليها من قبل تطبيق القانون مسؤولون.
تتخذ جريمة التشفير شكلاً جديدًا
أُلقي القبض على رجلين في نيوزيلندا لمشاركتهما في مختلف صفقات المخدرات. اقتحمت الشرطة المنزل الذي كانوا يعيشون فيه وصادرت ما يقرب من 1.9 مليون دولار من الأصول المختلفة. ومن بين هؤلاء ، وفقًا لأقوال الاعتقال ، عملات رقمية و NFT.
كان الزوجان - وكلاهما يبلغ من العمر 28 عامًا - جزءًا من مجموعة من ستة رجال تم احتجازهم جميعًا بسبب جرائم مخدرات متنوعة. يواجهون الآن سلسلة من التهم بما في ذلك المشاركة في الجريمة المنظمة وبيع وتوريد العقاقير من الفئتين A و B.
وأوضح الرقيب الأول في Waikato / Bay of Plenty في وحدة استرداد الأصول ، الرقيب الأول كيث كاي ، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا:
قامت الشرطة بتأمين أوامر تقييدية لهذه الأصول وفقًا لقانون (استرداد) العائدات الإجرامية [لعام] 2009. يتسبب الميثامفيتامين وغيره من العقاقير غير المشروعة في إلحاق ضرر جسيم في جميع أنحاء مجتمعاتنا ، كما أنهم المحركون للجريمة ، مما يتسبب في وقوع الضحايا والمعاناة في جميع أنحاء المجتمع. يمكّن قانون (استرداد) العائدات الجنائية الشرطة ليس فقط من استرداد عائدات الجريمة ، ولكنه [] يمنع أيضًا المجرمين من إعادة استثمار عائدات جرائمهم لإحداث المزيد من الضرر.
بالإضافة إلى الأموال والعملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها ، أمرت محكمة هاميلتون العليا بتقييد منزل الرجال - الذي تقدر قيمته حاليًا بما يقرب من 700 ألف دولار. كما صادرت الشرطة العديد من المركبات بما في ذلك دراجة نارية هارلي ديفيدسون تبلغ قيمتها حوالي 47,000 دولار في وقت النشر.
في حين أن مثل هذه المواقف ليست غير شائعة بالضرورة ، فقد اتخذت جرائم التشفير - على مدار السنوات القليلة الماضية - أشكالًا مختلفة. على سبيل المثال ، كان هناك العديد من الأمثلة من الحيل الرومانسية في الأشهر الأخيرة ، حيث يتخذ المحتالون شكل الأفراد الباحثين عن الحب عبر الإنترنت. إنهم يعرقلون الضحايا ويقنعونهم بمرور الوقت بالبدء في الانخراط في عمليات تداول العملات المشفرة والاستثمار في عمليات تبادل الأصول الرقمية التي يتحكمون فيها.
من هناك ، يرى الضحايا أن استثماراتهم تنمو ويتحمسوا ، لكن عندما يحاولون إجراء عمليات سحب ، لا يمكنهم ذلك إلا إذا كانوا على استعداد لوضع المزيد من الأموال في المنصات. في كثير من الأحيان ، لا يرون أموالهم مرة أخرى.
لقد حددت FTX سابقة جديدة
جاء أحد أكبر الأمثلة على جرائم التشفير في التاريخ الحديث في شكل FTX، بورصة العملات المشفرة التي كان يديرها الآن المدير التنفيذي السابق سام بانكمان فرايد. سيؤتي ثماره في عام 2019 ، التبادل هو يعتقد أنه كان ملاذا بتهمة الاحتيال حيث تم اتهام SBF باستخدام أموال العملاء لسداد القروض التي قبلتها شركته الأخرى Alameda Research.
بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أنه اشترى عقارات فاخرة في جزر البهاما بأموال المستخدمين.
المصدر: https://www.livebitcoinnews.com/police-seize-nearly-2-million-in-crypto-from-new-zealand-drug-dealers/