تفكك الشرطة في الصين عملية غسيل أموال بقيمة مليار دولار

اعتقلت شرطة منغوليا الداخلية 12 شخصًا فيما يتعلق بمؤامرة مزعومة لغسل أكثر من 1.7 مليار يوان (XNUMX مليار دولار).

غسل عشرة ملايين يوان شهريا

وفقًا أخبار الصين، ورد أن السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم اكتشفت شبكة واسعة عبر الحدود تستخدم العملة الافتراضية لمعالجة الأموال المشتبه في أنها تأتي من أنشطة إجرامية ، بما في ذلك المخططات الهرمية عبر الإنترنت والمقامرة غير القانونية والاحتيال.

أصبحت الشرطة مشبوهة في البداية بعد ملاحظة أحجام معاملات غير طبيعية في أموال بطاقات بنك شيمويوان للتعمير تصل إلى عشرات الملايين من اليوانات شهريًا.

ثم أمضى محققون خاصون من مكتب الأمن العام بمدينة تانغلياو ثلاثة أشهر في التسلل إلى المشتبه به غسل الأموال جرس. شمل التحقيق 230 ضابطا في 17 مقاطعة وبلدية ومنطقة ذاتية الحكم صينية ، بما في ذلك بكين ، وقوانغدونغ ، وهيلونغجيانغ ، وخنان.

القبض على XNUMX ، وضبط الملايين

بعد التحقيقات ، تم القبض على 63 مشتبهاً بهم ، من بينهم اثنان من زعماء العصابة الذين فروا إلى بانكوك ، تايلاند. كما صادرت السلطات حوالي 130 مليون يوان ، يشتبه في أنها عائدات لمؤسسات إجرامية.

وفقًا للمحققين ، قامت العصابة ، التي استخدمت تطبيقات المراسلة المشفرة للتواصل ، أولاً بتحويل مئات الملايين من الدولارات من الأموال الإجرامية المشتبه بها إلى العديد من العملات المشفرة قبل نقلها إلى مئات محافظ التشفير المجهولة. استخدم المجرمون النظام لغسل أكثر من 1.7 مليار دولار بنجاح.

هونغ كونغ تسن قانون مكافحة غسيل الأموال

تأتي هذه الأخبار بعد أيام فقط من المجلس التشريعي لهونغ كونغ تمرير القانون إنشاء نظام ترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). القانون الجديد ، المسمى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، يجعل من الإلزامي على VASP إجراء نفس مستوى العناية الواجبة ومتطلبات حفظ السجلات على المعاملات الرقمية كما هو ممارس في العديد من المعاملات التقليدية.

تتطلب اللوائح الجديدة أيضًا من المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات أفضل لمشتريات المستهلكين لأصول العملة المشفرة وتقنين العقوبات المفروضة على البيع غير القانوني للمنتجات ذات الصلة بالتشفير.

كانت هونغ كونغ تاريخياً بمثابة نقطة الدخول الرئيسية في العالم للتجارة مع الصين ، وفي أكتوبر ، ذكر المسؤولون رغبتهم في إنشاء المدينة باعتبارها مركز عالمي للأصول الافتراضية. كانت الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم تختبر مناهجها لتنظيم الأعمال المرتبطة بالعملات المشفرة. ومع ذلك ، كانت المدينة من أوائل المدن التي أنشأت مخطط ترخيص تنظيمي لمديري الصناديق والبورصات المركزية التي تتداول الأصول الافتراضية.

ستفرض اللوائح الجديدة على جميع الشركات تقديم طلبات إلى لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة للتدقيق التنظيمي ، في حين أن جهود الترخيص السابقة كانت طوعية.

لم يحصل حتى الآن سوى تبادلين للعملات المشفرة ، تديرهما BC Group و Hashnet ، وعدد صغير من شركات إدارة الأموال على تراخيص للتعامل في الأصول المشفرة.

تابعنا على أخبار جوجل