شركة بلوكتشين الأمنية Elliptic كشف أنه تم غسل حوالي 4 مليارات دولار من خلال التبادلات اللامركزية والجسور عبر السلاسل ومقايضات العملات منذ عام 2020.
وفقًا للتقرير ، يأتي الاستخدام غير القانوني لـ DEXs عادةً في شكل مقايضة العملات. قد يكون هذا هو تبديل الرموز المميزة لتجنب تجميد الأصول ، والمبادلة بـ ETH، أو تبديل الرموز المميزة لربطها بشبكة أخرى.
ذكرت Elliptic أنه تم غسيل ما يقرب من 3.3 مليار دولار من خلال هذه التبادلات. ثلث هذه الحالات تم تبديل رمز مميز بآخر باستخدام DEX. وواصلت الشركة أن الربع الأخير من عام 2021 شهد أكبر نشاط ، حيث تم تبادل 374.3 مليون دولار.
كشف التقرير أن 1inch و Curve.fi و Uniswap كانت مسؤولة عن أكثر من 75٪ من جميع عمليات تبادل العملات الرقمية غير المشروعة ، في حين أن Paraswap و CoW Protocol كانت مسؤولة عن حوالي 14٪ من هذه الأعمال.
وفي الوقت نفسه ، أشار التقرير إلى أن تبديل الرموز المميزة للخلط كان شائعًا جدًا قبل عقوبة من تورنادو كاش. نظرًا لأن عقد ETH الخاص بالخلاط كان يحتوي على أكبر حجم ، استخدم العديد DEXs لمبادلة الأصول المسروقة في ETH.
ومع ذلك ، أوضح التقرير أن استخدام DEX من قبل المجرمين لا يمثل بشكل كامل الغرض من استخدام هذه التبادلات. حتى مع النمو ، لا تزال معظم حالات الاستخدام لأغراض مشروعة.
"في حين أن مبلغ الأموال المسروقة التي عالجتها DEXs - 1.2 مليار دولار - كبير ، فإن هذا الرقم يتوافق مع متوسط حجم التداول اليومي الحالي لـ Uniswap وحده. تعد الاستخدامات الأساسية لـ DEXs مشروعة إلى حد كبير وتخدم غرضًا حاسمًا في نظام التشفير البيئي المتصل بشكل متزايد اليوم. وبالتالي ، فإن DEXs موجودة لتبقى "
ومع ذلك ، أشار التقرير إلى ضرورة إدارة مخاطر الاستغلال الإجرامي ، لا سيما في مواجهة العقوبات. لا يتطلب الأمر سوى معاملة من كيان خاضع للعقوبات حتى يكون DEX في حالة خرق محتمل.
المصدر: https://cryptoslate.com/over-4b-laundered-through-dexs-coin-swaps-and-cross-chain-bridges-elliptic-report/