أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤسس OneCoin المفقود Ruja Ignatova إلى قائمة العشرة الأوائل من الهاربين المطلوبين بتهم الاحتيال على المستثمرين والفرار.
10 آلاف دولار لمؤسس OneCoin المفقود
أصبحت Ruja Ignatova، التي أطلق عليها بودكاست بي بي سي لقب "The Missing Cryptoqueen"، الآن أكثر الهاربين المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي. نشر المكتب إشعارًا يوم الخميس يعرض مكافأة قدرها 100,000 دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال المواطنة البلغارية، المتهمة بإدارة عملية احتيال تعتمد على العملات المشفرة من خلال شركتها OneCoin. عادة، تتضمن قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي هاربين قد يتمكن عامة الناس من تعقبهم. تزعم التهم الموجهة ضد إجناتوفا أنها قامت بالاحتيال على المستثمرين بأموال قيمتها بـ4 مليار دولار (3.5 مليار جنيه إسترليني)، من خلال مخطط بونزي الخاص بها، والذي يُطلق عليه أيضًا "واحد من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ". ووقع المسؤولون الأمريكيون مذكرة اعتقال بحق إيغناتوفا في عام 2017، وبعد فترة وجيزة اختفت واختفت منذ ذلك الحين.
بودكاست "The Missing Cryptoqueen"
حظيت القضية باهتمام عالمي لأول مرة بفضل البث الصوتي الذي استضافته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) جيمي بارتليت، الذي كان يتتبع إجناتوفا لسنوات. وفقًا لبارتليت، اختفت إيجناتوفا في أكتوبر 2017 ومعها ما لا يقل عن 500 مليون دولار (411 مليون جنيه إسترليني)، مما ساعدها على التهرب من تطبيق القانون لسنوات. ويعتقد بارتليت أنه بالإضافة إلى حصولها على وثائق هوية مزورة عالية الجودة، ربما تكون إيجناتوفا قد غيرت مظهرها. لقد توقع أيضًا أنها ربما لم تعد على قيد الحياة. تعتقد بارتليت أن إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي يزيد من فرص تعقبها. ومن قبيل الصدفة، أضافت يوروبول أيضًا إيجناتوفا إلى قائمتها للمطلوبين الشهر الماضي، مع مكافأة قدرها 5,200 دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليها.
مخطط الهرم تمويهه على أنه تشفير
وفقًا للتهم الموجهة إليه، أسست إيجناتوفا OneCoin في عام 2014. وكانت عبارة عن "عملة مشفرة" موصوفة ذاتيًا تعمل على الأساسيات الأساسية لمخطط هرمي. سيتم تحفيز المشترين بعمولة إذا تمكنوا من بيع العملة لعدد أكبر من الأشخاص. ومع ذلك، وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وعلى عكس العملات المشفرة الأخرى، لم تعتمد OneCoin أبدًا على تقنية blockchain وبالتالي لم تكن لها أي قيمة. تشمل التهم المحددة التي وجهها مكتب التحقيقات الفيدرالي ضدها ثماني تهم تتعلق بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والاحتيال في الأوراق المالية. شخص آخر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية الاحتيال هو محامٍ سابق مارك سكوت، الذي اتهمته حكومة الولايات المتحدة وحوكمته في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، تم القبض أيضًا على كونستانتين إجناتوفا، شقيق روجا إجناتوفا، بتهمة غسل الأموال والاحتيال في لوس أنجلوس في مارس 2019. وقد اعترف بالذنب.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2022/07/onecoin-s-crypto-queen-is-now-fbi-s-top-ten-most-wanted