فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على كيانات تساعد الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس والحوثيين وحزب الله، مستهدفة الشبكات المالية، بما في ذلك الصراف اللبناني توفيق محمد سعيد القانون.
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) عقوبات على ستة كيانات وفرد واحد وناقلتين من ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان والكويت لمساعدة الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس والحوثيين وحزب الله، في استهداف مواقعهم. ممولي التشفير.
وكشف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، في بيان رسمي، عن فرض عقوبات على توفيق محمد سعيد القانون، وهو صرافة مقيم في لبنان ومن أصول سورية. يُتهم القانون بتزويد حزب الله – وهو حزب سياسي إسلامي شيعي لبناني وجماعة مسلحة تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية – بمحافظ عملات مشفرة لتسهيل تلقي الأموال من مبيعات سلع الحرس الثوري الإيراني-فيلق القدس. بالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن الكيان الخاضع للعقوبات أجرى عمليات نقل عملات مشفرة نيابة عن شركة القاطرجي السورية الخاضعة للعقوبات، حسبما جاء في البيان الصحفي.
"وقامت شركة القانون بالمثل بإجراء تحويلات عملات مشفرة لمسؤولين مدرجين على لائحة العقوبات في حزب الله، بما في ذلك محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال، وقدمت خدمات مالية لسعيد الجمل وشبكته". مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
كشفت TRM Labs، وهي شركة للطب الشرعي في مجال blockchain، عن بيانات تظهر أن عنوان التشفير المرتبط بـ Al Law كان متورطًا في "أكثر من ألف معاملة مرتبطة بعشرات الملايين من الدولارات"، معظمها في عملة USDT المستقرة على blockchain TRON.
وأشارت الشركة إلى أن السلطات الإسرائيلية صادرت هذا العنوان أيضًا في يوليو 2023. وكشفت أيضًا أن 40 عنوانًا، جميعها تتعلق بـ USDT على شبكة TRON، كانت مدرجة في قائمة المضبوطات الخاصة بالمكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث كان عنوان القانون بمثابة الهدف الرئيسي.
وكما ذكرت crypto.news في وقت سابق، عثرت الحكومة الإسرائيلية على حوالي 190 حسابًا على Binance منذ عام 2021 مرتبطة بالإرهاب وغسل الأموال. وفي وقت لاحق، ورد أن بينانس تعاونت مع الحكومة لتتبع الحسابات والمحافظ المرتبطة بالسلوك الإجرامي.
المصدر: https://crypto.news/ofac-targets-hezbollah-linked-crypto-financier-to-disrupt-irans-terror-funding/