Nexo تتسوى مع SEC ، وستدفع 45 مليون دولار وتقتل منتج إقراض Crypto

لقد كان أسبوعا صعبا لشركة Nexo Capital. يوم الأحد ، قالت السلطات البلغارية إن لديها أدلة على أن عملاء Nexo يستخدمون المنصة بشكل غير قانوني أنشطةبما في ذلك غسل الأموال و "الجرائم الضريبية" وتمويل الأنشطة الإرهابية. يدعي مقرض العملة المشفرة وتنفي.

إضافة إلى صداع Nexo ، لجنة الأوراق المالية والبورصة متهم شركة الإقراض المشفرة يوم الخميس ببيع أوراق مالية غير مسجلة ، قائلة إن الشركة فشلت في التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات قبل تقديم منتج إقراض العملة المشفرة ، "كسب الفائدة".

في التسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وافقت Nexo على التوقف عن تقديم برنامج الفائدة ودفع غرامة قدرها 22.5 مليون دولار - بالإضافة إلى 22.5 مليون دولار إضافية للتسوية مع المنظمين في الولاية.

غريوال ، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات ، وأكد في الإعلان أن أصول التشفير ليست مستثناة من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية: "نحن لسنا معنيين بالعلامات الموضوعة على العروض ، ولكن على حقائقها الاقتصادية".

وأضاف جريوال: "إذا كنت تعرض أو تبيع منتجات تشكل أوراقًا مالية بموجب قوانين راسخة وسابقة قانونية ، فبغض النظر عما تسميه هذه المنتجات ، فأنت تخضع لتلك القوانين ونتوقع الامتثال".

تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات في ملفها إن عرض منتجات Nexo وبيعها لم يكن مؤهلاً للإعفاء من تسجيل SEC ، مما يعني أن Nexo كانت مطالبة بتسجيل عرضها وبيعها وفشلت في القيام بذلك.

قال رئيس SEC Gary Gensler في إعلان SEC: "لقد اتهمنا Nexo بالفشل في تسجيل منتج إقراض العملة المشفرة بالتجزئة قبل عرضه على الجمهور ، متجاوزًا متطلبات الإفصاح الأساسية المصممة لحماية المستثمرين". "الامتثال لسياساتنا العامة التي تم اختبارها عبر الزمن ليس خيارًا."

وتابع جينسلر: "في حالة عدم امتثال شركات التشفير ، سنواصل اتباع الحقائق والقانون لمحاسبتها". في هذه الحالة ، من بين إجراءات أخرى ، توقف Nexo عن منتج الإقراض غير المسجل لجميع المستثمرين الأمريكيين ".

تم إطلاق Nexo في عام 2018 ، وهو عبارة عن منصة أصول رقمية بريطانية تقرض أموال العملاء وتستخدم العائدات لدفع الفوائد. في يونيو 2020 ، بدأت الشركة في تقديم منتجها "كسب الفائدة". ومع ذلك ، بحلول سبتمبر 2022 ، قدمت العديد من الولايات الأمريكية - بما في ذلك كاليفورنيا ، وفيرمونت ، وأوكلاهوما ، وساوث كارولينا ، وكنتاكي ، وماريلاند - أوامر وقف وكف ضد الشركة ، واصفةً منتج Nexo "كسب الفائدة" بأنه أمان غير مسجل.

في نفس الشهر ، أعلنت Nexo عن حصول الشركة على المحك في ساميت ناشيونال بنك ، وهو بنك معتمد اتحاديًا في الولايات المتحدة ، ومقره وايومنغ.

كثف المنظمون العالميون جهودهم في الإنفاذ في أعقاب انهيار العديد من شركات التشفير ، بما في ذلك Celsius و FTX. في ديسمبر 2022 ، Nexo أعلن أنها ستنهي عملياتها في الولايات المتحدة بعد أن وصلت إلى "طريق مسدود" مع المنظمين.

"من الواضح الآن للأسف لنا أنه على الرغم من الخطاب على عكس ذلك ، فإن الولايات المتحدة ترفض توفير طريق إلى الأمام لتمكين أعمال blockchain ، ولا يمكننا منح عملائنا الثقة في أن المنظمين يركزون على مصالحهم الفضلى ،" Nexo محمد في ذلك الوقت.

بينما وافقت Nexo على التسوية ، تقول الشركة إن التسوية تتم على أساس عدم القبول وعدم الرفض ، مدعية في بيان صحفي أن المنظمين الفيدراليين في الولايات المتحدة لم يتهموا الشركة بالضلوع في عمليات احتيال أو ممارسات تجارية مضللة.

قال أنتوني ترينشيف ، أحد مؤسسي نيكسو: "نحن راضون عن هذا القرار الموحد الذي يضع حدًا لا لبس فيه لجميع التكهنات حول علاقات Nexo بالولايات المتحدة" خبر صحفى. "يمكننا الآن التركيز على أفضل ما نقوم به - بناء حلول مالية سلسة لجمهورنا في جميع أنحاء العالم."

(إفشاء: Nexo Inc. هي واحدة من 22 مستثمر استراتيجي in فك تشفير.)