اتهم توماس سبايكر من نيويورك بارتكاب جرائم تشفير

تم اتهام رجل بأموال البيتكوين جرائم غسل الأموال بالدولة نيويورك. عمل Thomas Spieker - وهو منتج سابق للحفلات - مع العديد من عملاء الويب غير الشرعيين والمظلمين ، وكان العديد منهم متسللين ومدافعين عن المخدرات وعصابات لإخفاء مكاسبهم غير المشروعة من خلال العملة المشفرة.

اتهام توماس سبايكر بغسل الأموال المشفرة

يُعتقد أن سبايكر غسل ما يصل إلى 2.3 مليون دولار من البيتكوين ، العملة الرقمية الأولى في العالم ، للعديد من العملاء حول العالم بين عامي 2018 و 2021. كما اتُهم بتحويل ما يصل إلى 380,000 ألف دولار من أموال التشفير إلى فيات. . في وقت كتابة هذا التقرير ، دفع سبايكر بأنه غير مذنب وأُطلق سراحه بناءً على تعهده الخاص.

بالإضافة إلى سبايكر ، تم اتهام العديد من الرجال الآخرين بما في ذلك زاشان خان البالغ من العمر 30 عامًا وكوزماس سيكيرسكي البالغ من العمر 25 عامًا. كلا الرجلين متهمان ببيع المخدرات عبر الشبكة المظلمة وتشغيل أسواق غير مشروعة. Anderson LaRoc هو أيضًا متسلل يبلغ من العمر 33 عامًا يُزعم أنه استهدف الضحايا كجزء من عملية احتيال دولية لسرقة الهوية ، في حين تم اتهام Dustin Sites - أيضًا بعمر 33 عامًا - بمساعدة Spiker في فتح حسابات البنوك والعملات المشفرة بغرض غسيل الأموال. أموال.

علق ألفين براج - المدعي العام لمنطقة مانهاتن المشرف على القضية - في مقابلة:

ساعدت هذه الشبكة المترامية الأطراف لغسيل الأموال الدولي تجار المخدرات وعصابة الجريمة المنظمة والمحتالين على إخفاء نشاطهم الإجرامي ونقل عائداتهم في جميع أنحاء العالم.

يُزعم أن Spieker كان من محبي البيتكوين والعملات المشفرة منذ أيامهم الأولى. في عام 2014 ، كتب عنه في مقال VICE الذي ناقش أيام عمله كدي جي تحت اسم SICK. في ذلك الوقت ، كان يستخدم البيتكوين بشكل منتظم لتمويل حفلات الرقص الخاصة به في بروكلين. يزعم - وفقًا لمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي - أنه استضاف حفلات حضرها A $ AP Rocky و Death Grips و DJ Rashad.

ربما بدأت الأمور ببراءة ، ولكن وفقًا للمدعين الفيدراليين ، يبدو أنه في مرحلة ما ، أخذ Spieker حبه للبيتكوين بعيدًا جدًا وسقط في النهاية العميقة. في أوائل عام 2018 ، بدأ في الإعلان عن خدمات غسيل الأموال لأولئك الذين كانوا يتطلعون إلى "الابتعاد تمامًا عن الرادار" ، وفقًا للمذكرات والوثائق الصادرة عن ماضيه.

تستمر الجريمة في الإضرار بفضاء BTC

بين مارس 2018 ويونيو 2020 ، يُعتقد أنه وشريكه المزعوم فتحوا ما يصل إلى 29 حسابًا مصرفيًا منفصلاً إلى جانب ثمانية حسابات تبادل تشفير مختلفة. اعتمادًا على مبالغ الأموال التي كان العملاء يتطلعون إلى غسلها ، تراوحت أتعابه بين 12 و XNUMX بالمائة.

أحد الأشياء الكبيرة التي لا تزال تشوه عالم العملات الرقمية هو ارتفاع مستوى الجريمة الذي يبدو مرتبطًا به. في الآونة الأخيرة ، أصدر BBB تقريرًا قائلين إن عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة أصبحت الآن ثاني أخطر وأبرز أنواع عمليات الاحتيال في العالم.

الوسوم (تاج): التشفير, غسل الأموال, توماس سبيكر