سلمت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (NYDFS) يوم الثلاثاء وحدة تداول العملات المشفرة التابعة لشركة Robinhood غرامة قدرها 30 مليون دولار بسبب انتهاكات مزعومة لمكافحة غسل الأموال وحماية المستهلك وتدابير الأمن السيبراني.
هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها NYDFS إجراءات إنفاذ ضد شركة تركز على التشفير.
تغريم NYDFS تشفير Robinhood بسبب المخالفات
بحسب يوم الثلاثاء تقرير عن طريق Wall Street Journal ، فرضت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك غرامة قدرها 30 مليون دولار على Robinhood Crypto بعد تحقيق في امتثال الشركة. وفقًا للجهة التنظيمية المالية ، فشلت Robinhood في الحفاظ على تدابير الأمن السيبراني المناسبة أو الوفاء بالتزامات مكافحة غسيل الأموال المطلوبة.
يزعم القسم أن الشركة لم تتحول إلى نظام مراقبة المعاملات بالحجم المناسب حتى مع نمو قاعدة مستخدميها. تمت معاقبة Robinhood Crypto أيضًا لعدم تقديم رقم هاتف على موقعها على الويب يمكن للعملاء استخدامه لتقديم الشكاوى.
"مع نمو أعمالها ، فشلت Robinhood Crypto في استثمار الموارد المناسبة والاهتمام لتطوير ثقافة الامتثال والحفاظ عليها - وهو فشل أدى إلى انتهاكات كبيرة للوائح الإدارة لمكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني ،" افترضت مديرة NYDFS أدريان إيه هاريس.
كشفت Robinhood عن تحقيق الإنفاذ الذي أجرته NYDFS في ملف SEC في عام 2021 ، عندما شهدت نموًا هائلاً وسط ارتفاع في الطلب على الأسهم والعملات المشفرة. مع تقدم الشركة ، أصبحت مشكلاتها أكثر انتشارًا.
على الرغم من أوجه القصور هذه ، قال NYDFS إن Robinhood قد تقدمت بطلب للحصول على ترخيص من الجهة التنظيمية ، مدعية أنها تمتثل تمامًا لقوانين مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني.
مع الغرامة ، أصبحت وحدة تداول العملات المشفرة في Robinhood أول كيان يركز على التشفير في الولايات المتحدة يعاقب من قبل NYDFS لمخالفته لوائح القسم الخاصة بالعملة الافتراضية ، وأجهزة إرسال الأموال ، ومراقبة المعاملات ، والأمن السيبراني.
بالإضافة إلى الغرامة ، سيُطلب من Robinhood Crypto أيضًا تعيين مستشار مستقل لتقييم امتثالها للوائح الدولة.
دفع التشفير Robinhood's
دعمت Robinhood تداول العملات المشفرة منذ عام 2018 ، لكنها لم تسمح للعملاء في البداية بسحب الأصول المشفرة من المنصة إلا إذا قاموا بتحويلها إلى عملات ورقية.
تعمقت خدمة تجارة التجزئة في العملات المشفرة مع ازدهار الصناعة في منتصف عام 2021 ، وكشفت في النهاية عن وحدة مخصصة للأصول الرقمية تُعرف باسم Robinhood Crypto. صدر Robinhood أيضا محفظتها المشفرة، مما يسمح للمستخدمين بسحب العملات المعدنية من تطبيق التداول ذي الجدار الناري الطويل.
ومع ذلك ، لم يكن Robinhood قادرًا على الصمود في وجه العاصفة التي ضربت شركات التشفير والشركات ذات التوجه التكنولوجي في الأشهر الأخيرة. انخفضت إيرادات الشركة المتداولة في البورصة بنحو 43٪ في الربع الأول من هذا العام. اضطرت Robinhood أيضًا إلى خفض جزء كبير من قوتها العاملة بسبب تباطؤ النمو وسط عدم اليقين الاقتصادي.
المصدر: https://zycrypto.com/new-york-regulator-smacks-robinhood-crypto-with-30-million-in-penalties/