اقتراح جديد من الاتحاد الأوروبي لغسيل الأموال المشفرة- The Cryptonomist

ويبدو أن هناك اتفاقًا على الموافقة على لائحة جديدة لتعزيزها أنشطة مكافحة غسيل الأموال في العملات المشفرة.

يقترح الاتحاد الأوروبي توجيهات جديدة لغسل الأموال المشفرة

في انتظار دخول القانون حيز التنفيذ تنظيم MiCA، التي تمت الموافقة عليها في مارس من قبل البرلمان الأوروبي، والتي من المتوقع أن تعطي أول تنظيم حقيقي لسوق العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي، يتم بالفعل النظر في بعض التصحيحات أو الإضافات، خاصة لمنع مخاطر الاستخدامات الإجرامية لها.

أفادت التقارير أن البرلمان الأوروبي، بالتشاور مع المجلس، قد توصل إلى اتفاق مبدئي بشأن مشروع قانون جديد لضمان إمكانية إجراء عمليات نقل العملة المشفرة دائمًا تم حظر المعاملات المتعقبة والمشبوهة. 

هذا الموضوع بالذات من شأنه أن يسد فجوة في ميكا التوجيه، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نهاية يونيو.

وجاء في بيان صحفي صادر عن البرلمان الأوروبي ما يلي:

"توسع الاتفاقية ما يسمى بـ "قاعدة السفر"، الموجودة بالفعل في التمويل التقليدي، لتغطية التحويلات في الأصول المشفرة. تتطلب هذه القاعدة أن تنتقل المعلومات المتعلقة بمصدر الأصل والمستفيد منه مع المعاملة ويتم تخزينها على جانبي التحويل. سيكون مقدمو خدمات الأصول المشفرة (CASPs) ملزمين بتقديم هذه المعلومات إلى السلطات المختصة إذا تم إجراء تحقيق في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

يهدف التشريع الأوروبي إلى مكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة

ويجب أن تغطي اللائحة أيضًا ما يسمى بالمحافظ غير المستضافة، أي تلك الموجودة خارج البورصات أو الوسطاء المركزيين التقليديين. ومع ذلك، تم رفض نفس القاعدة قبل بضعة أيام سلطات المملكة المتحدةمما أدى إلى استبعاد هذه المحافظ من تتبع معاملات العملات المشفرة.

ويسعى الإجراء الجديد، المسمى "لائحة تحويل الأموال"، إلى تطبيقه متطلبات التحويل البنكي لتحويلات العملة المشفرة من خلال مطالبة CASPs بجمع وإرسال بيانات العملاء مع المعاملات المذكورة.

لقد وجدت مؤسسات الاتحاد الأوروبي اتفاقية سياسية مؤقتة بشأن لائحة تحويل الأموال. أعتقد أنه يحقق التوازن الصحيح في التخفيف من مخاطر مكافحة غسيل الأموال في قطاع التشفير دون منع الابتكار وإثقال كاهل الشركات. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K

- Ondřej Kovařík (OKovarikMEP) 29 حزيران، 2022

أوندريج كوفاريكوأراد أحد مؤيدي الإجراء التشريعي التعليق على تويتر بشأن التوصل إلى هذا الاتفاق فقال:

"يحقق التوازن الصحيح في تخفيف المخاطر المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة".

فى المقابل، إرنست أورتاسونوقال أحد مؤلفي مشروع القانون:

"تعزز هذه اللائحة الجديدة الإطار الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، وتقلل من مخاطر الاحتيال وتجعل معاملات الأصول المشفرة أكثر أمانًا. تقدم هذه اللائحة واحدة من أكثر قواعد السفر طموحًا لنقل الأصول المشفرة في العالم. نأمل أن تتبع الولايات القضائية الأخرى النهج الطموح والصارم الذي اتفق عليه المشرعون المشاركون اليوم”.