كشف بحث جديد من شركة تحليلات blockchain والامتثال للعملات المشفرة Elliptic عن مدى الجسور عبر السلاسل و التبادلات اللامركزية (DEXs) أزالت الحواجز أمام مجرمي الإنترنت.
في تقرير 4 أكتوبر بعنوان "حالة الجريمة عبر السلاسل" ، قام الباحثان الإهليلجيان إيراي أردا أكارتونا وتيبود مادلين بإلقاء نظرة عميقة على ما وصفوه بـ "الحدود الجديدة لغسيل العملات المشفرة". ولخص التقرير أن التدفق الحر لرأس المال بين الأصول المشفرة أصبح الآن بلا عوائق بسبب ظهور تقنيات جديدة مثل الجسور و DEXs.
يستخدم مجرمو الإنترنت الجسور عبر السلاسل ، و DEXs ومقايضات العملات للتعتيم على ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من عائدات التشفير غير المشروع منذ بداية عام 2020 ، حسبما أفادت.
تم استبدال حوالي ثلث جميع العملات المشفرة المسروقة ، أو ما يقرب من 1.2 مليار دولار ، من الحوادث التي تم مسحها باستخدام البورصات اللامركزية.
عند الخوض في التفاصيل ، أشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الأموال غير المشروعة التي حددها قد تم تبديلها مباشرة من خلال اثنين من DEXs ، Curve و Uniswap ، مع اقتراب بروتوكول التجميع 1 بوصة.
تم غسل مبلغ مماثل يبلغ حوالي 1.2 مليار دولار باستخدام خدمات مبادلة العملات التي تسمح للمستخدمين بتبادل الأصول داخل وعبر الشبكات المختلفة دون أن يكون لديهم حساب.
وأشار إلى أنه "يتم الإعلان عن العديد منها في منتديات جرائم الإنترنت الروسية وتخدم بشكل حصري جمهور المجرمين".
الكيانات الخاضعة للعقوبات هي يتجه بشكل متزايد إلى مثل هذه التقنيات من أجل نقل الأموال وتنفيذ الهجمات الإلكترونية ، وفقًا لـ Elliptic:
"المحافظ المرتبطة بالجماعات التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في نهاية المطاف - بما في ذلك تلك التي تستخدمها كوريا الشمالية لارتكاب هجمات إلكترونية بملايين الدولارات - قد غسلت أكثر من 1.8 مليار دولار من خلال هذه الأساليب."
في تقرير صدر في شهر يونيو عن مخاطر الأصول الرقمية ، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ، وهي مراقب عالمي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب محدد عبر الجسور عبر السلاسل و "التنقل بالسلسلة" كمخاطر عالية.
هذا الموضوع ذو علاقة بـ: 2 مليار دولار من العملات المشفرة المسروقة من الجسور المتقاطعة هذا العام: تحليل التسلسل
تم ذكر جسر Ren باعتباره الخيار الأفضل لغسيل العملات المشفرة مع الغالبية العظمى من الأصول غير المشروعة ، أو أكثر من $ شنومك مليونيمر من خلاله.
وقالت "رن أصبح يتمتع بشعبية خاصة بين أولئك الذين يسعون لغسل عائدات السرقة".
كان أحد الحلول المحتملة للتخفيف من سرقة التشفير هو اقترحه باحثو ستانفورد الشهر الماضي. وهي تتضمن معيارًا مميزًا لرمز الاشتراك يسمى ERC-20R يوفر خيارًا لعكس المعاملة خلال فترة زمنية محددة.
المصدر: https://cointelegraph.com/news/new-frontier-of-crypto-laundering-involves-cross-chain-bridges-and-dexs-elliptic