عصر جديد لجرائم التشفير ؛ كيف تطور المجرمين - تقرير مفصل

ألقت دراسة جديدة نشرتها تحليلات التشفير ومنصة الامتثال Elliptic نظرة فاحصة على استغلال منصات الويب 3 لتسهيل غسيل الأموال. 

• دراسة، بعنوان "حالة الجريمة عبر السلاسل" تحدث عن العصر الجديد لجرائم التشفير وكيف تطور المجرمين مع تطور التكنولوجيا. 

4 مليار دولار مغسول

تدور أبحاث Elliptic حول ثلاثة منتجات web3 ، وهي التبادلات اللامركزية (DEXs) ، والجسور عبر السلاسل ، وخدمات تبادل العملات. 

مع الجسور وخدمات التبادل تحت تصرفهم ، تمكن مجرمو الإنترنت من إخفاء مسار أموال بقيمة 4 مليارات دولار ناشئ عن أنشطة غير مشروعة.

"بعض من أكثر الجناة انتشارًا هم المتسللون وأسواق الويب المظلمة ومنصات المقامرة عبر الإنترنت وخدمات الأصول الافتراضية غير المشروعة ومخططات بونزي وبرامج الفدية". قراءة التقرير كذلك.

التبادلات اللامركزية

العملة المشفرة المسروقة من DeFi التي يستغلها DeFi بقيمة 1.2 مليار دولار قد شقت طريقها إلى DEXs من أجل استبدالها بأصل مختلف. هذا يمثل أكثر من ثلث عمليات استغلال التشفير التي تم مسحها للتقرير. 

تعد Uniswap و Curve Finance و 1Inch DEX من بين DEXs التي تم تحديدها على أنها المنصات المفضلة للمبادلة من قبل المجرمين. 

مقايضة العملات والجسور

علاوة على ذلك ، تمكن مجرمو الإنترنت من غسل 1.2 مليار دولار أخرى باستخدام خدمات مبادلة العملات. يتضمن ذلك مبادلة الأصول داخل وعبر البلوكشين ، دون الحاجة إلى التسجيل للحصول على حساب. تحظى هذه الخدمات بشعبية خاصة بين الجهات السيئة.

كما يستخدم المجرمون الجسور عبر السلاسل لتعتيم أنشطتهم غير القانونية عن طريق إضافة طبقة من إخفاء الهوية ، مما يجعل من الصعب تتبع المعاملات. 

RenBridge هي إحدى هذه المنصات التي عالجت ما قيمته 540 مليون دولار من الأصول غير المشروعة للمجرمين 

جدير بالاهتمام

لا يقتصر سوء استخدام التكنولوجيا هذا على المتسللين الأفراد الذين يبحثون عن يوم دفع محظوظ. جعلت خدمات الجسر والمبادلة من السهل على الكيانات الخاضعة للعقوبات وكذلك الكيانات الإرهابية إخفاء أنشطتها والاستمرار في استغلال أموال الناس. 

تم غسل عائدات الهجمات الإلكترونية الصادرة من كوريا الشمالية من خلال هذه الخدمات. المبلغ المقدر في مكان ما حوالي 1.8 مليار دولار. 

في تقرير الأصول الافتراضية الخاص بها نشرت في وقت سابق من هذا العام في حزيران (يونيو) ، أدرك فريق العمل المعني بالإجراءات المالية الاستخدام المتزايد للجسور عبر السلاسل في غسيل الأموال ، ووصفها بأنها مسألة عالية المخاطر. 

كما حث التقرير الوكالات الأعضاء على تقديم "قاعدة السفر" لتنظيم العملات المشفرة. تتطلب القاعدة من موفري خدمة الأصول الافتراضية مشاركة المعلومات الوصفية حول المعاملات التي تتجاوز 1000 دولار.