الإبحار في عالم التشفير: نصائح لتجنب عمليات الاحتيال

على الرغم من اعتقاد العديد من المتحمسين للعملات المشفرة بأن التبادلات المركزية (CEXs) أكثر أمانًا ، فقد أظهر التاريخ في كثير من الأحيان أنها أكثر أمانًا عرضة للهجمات.

نظرًا لأن هذه التبادلات تركز على تخزين أصول المستخدمين ، فإنها يمكن أن تكون أهدافًا جذابة لمجرمي الإنترنت. إذا كانت الإجراءات الأمنية في البورصة غير كافية أو تم اختراقها بنجاح ، فقد تتم سرقة أصول المستخدم أو فقدها.

خطر آخر من التبادلات المركزية هو احتمال الاحتيال أو سوء الإدارة من قبل مشغليها. نظرًا لأن CEX قد يكون لها نقطة تحكم واحدة ، فقد تكون أكثر عرضة للاحتيال من الداخل أو غيره من أشكال سوء السلوك - مما قد يؤدي إلى فقدان الأموال أو عواقب سلبية أخرى على المستخدمين.

على مدار العام الماضي ، مع انهيار منصات العملات المشفرة المركزية الرئيسية مثل FTX و Celsius ، يختار المزيد والمزيد من المستخدمين تولي مسؤولية أصولهم الرقمية. تسببت الممارسات المالية المحفوفة بالمخاطر والاحتيال المزعوم المرتكب في بعض هذه المنصات في فقدان ثقة الكثير من الناس بها كأماكن آمنة لتخزين عملاتهم المشفرة. 

يشير الوصاية الذاتية إلى الاحتفاظ بالعملات المشفرة وإدارتها بدلاً من تكليفها بطرف ثالث ، مثل البورصة. يوفر هذا الأسلوب للمستخدمين تحكمًا أكبر في أصولهم ويمكن أن يوفر مستويات أعلى من الأمان. ومع ذلك ، فإنه يأتي أيضًا بمخاطره الخاصة ، لا سيما في شكل عمليات الاحتيال.

أنواع الحيل وكيفية تفاديها

لفهم المخاطر المحتملة المرتبطة بالحراسة الذاتية بشكل أفضل وتقديم إرشادات حول كيفية حماية نفسه من عمليات الاحتيال ، تواصل Cointelegraph مع Alice Boucher of Chainabuse ، وهي منصة مجتمعية متعددة السلاسل للإبلاغ عن معاملات التشفير الاحتيالية.

إحدى عمليات الاحتيال التي تهدف إلى الاستفادة من مستخدمي التشفير تسمى "ذبح الخنازير".

قال باوتشر: "تحدث عملية احتيال ذبح الخنازير عندما يظل المحتال على اتصال دائم لبناء علاقة مع الضحية و" تسمينهم "بالعاطفة بمرور الوقت لجعلهم يستثمرون في مشاريع وهمية" ، مضيفًا:

"يحاول المحتال استنزاف أكبر قدر ممكن من الأموال من الضحية ، وغالبًا ما يستخدم مواقع استثمار مزيفة تعرض أرباحًا مزيفة كبيرة ويستخدم أساليب الهندسة الاجتماعية ، مثل التخويف ، لانتزاع المزيد من الأموال من الضحية."

تستخدم الهندسة الاجتماعية تكتيكات التلاعب النفسي لاستغلال الميول الطبيعية للثقة الإنسانية والفضول.

الأخيرة: الثقة هي مفتاح استدامة تبادل العملات المشفرة - الرئيس التنفيذي لشركة CoinDCX

غالبًا ما يهدف مجرمو الإنترنت في صناعة العملات المشفرة إلى سرقة الأصول المملوكة ذاتيًا من خلال السيطرة على الحسابات رفيعة المستوى. بين مايو وأغسطس 2022 ، تسببت عمليات الاستحواذ على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي - بما في ذلك Twitter و Discord و Telegram - في إحداث الفوضى. قال باوتشر إن المخادعين ينشرون روابط تصيد خبيثة لـ NFT أثناء تلك الهجمات ، مما يضر بحسابات وسائل التواصل الاجتماعي رفيعة المستوى.

بمجرد أن يتمكن هؤلاء المهاجمون من الوصول إلى حساب رفيع المستوى ، فإنهم يستخدمونه عادةً لإرسال رسائل تصيد أو أنواع أخرى من الاتصالات الضارة إلى عدد كبير من الأشخاص ، في محاولة لخداعهم للتخلي عن مفاتيحهم الخاصة أو بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو غير ذلك. معلومات حساسة.

الهدف النهائي هو الوصول إلى الأصول ذاتية الحراسة وسرقة العملة المشفرة التي يحتفظ بها الفرد.

قد يتم خداع متابعي هذه الحسابات رفيعة المستوى للنقر على الروابط الخبيثة التي تنقل جميع الرموز من محافظهم. قد يتم تصميم عمليات الاحتيال هذه أيضًا لجعل المستخدمين يستثمرون في منصة تداول وغالبًا ما تؤدي إلى فقدان الضحايا ودائعهم دون أي وسيلة لاستعادتها:

"تزايد حجم عمليات الاحتيال والقرصنة والابتزاز والأنشطة الاحتيالية الأخرى بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. يبدو أن معظم المنصات المزيفة إما مخططات Ponzi أو عمليات احتيال للدفع بالخصائص التالية: تعلن عن عوائد وهمية ، ولديها حوافز إحالة تشبه المخططات الهرمية أو تنتحل صفة منصات التداول المشروعة الحالية ".

يمكن للمحتالين الذين يستخدمون أساليب التصيد الاحتيالي هذه تشجيع المستخدمين على توقيع عقود ذكية تستنزف أصولهم دون موافقتهم. العقد الذكي هو عقد ذاتي التنفيذ مع كتابة شروط الاتفاقية بين المشتري والبائع مباشرة في الكود.

إذا كان العقد يحتوي على أخطاء أو تم تصميمه للاستفادة من الأشخاص ، فقد ينتهي الأمر بالمستخدمين بفقدان الرموز المميزة الخاصة بهم. على سبيل المثال ، إذا سمح لمنشئه بامتلاك الرموز لبيعها ، فقد يفقد المستخدمون العملة المشفرة من خلال التوقيع عليها.

في معظم الأوقات ، لا يعرف المستخدمون أنهم فقدوا الرموز المميزة الخاصة بهم حتى فوات الأوان.

الأخيرة: قد يكون الكونجرس `` غير خاضع للحكم '' ، لكن الولايات المتحدة قد ترى تشريعات تشفير في عام 2023

يمكن أن تكون الوصاية على الذات طريقة رائعة للسيطرة على أصول المرء ، ولكن من الضروري فهم المخاطر واتخاذ خطوات لحماية نفسه من العناصر السيئة.

لحماية نفسك عند استخدام محفظة عهدة ذاتية ، من المهم اتباع أفضل الممارسات ، مثل تحديث البرامج واستخدام كلمات مرور فريدة. من الضروري أيضًا استخدام محافظ الأجهزة مثل Ledger أو Trezor لتخزين عملتك المشفرة. محافظ الأجهزة هي أجهزة مادية تخزن مفاتيحك الخاصة في وضع عدم الاتصال ، مما يعني أن المتسلل يحتاج أيضًا إلى وصول مادي للانخراط في تفاعلات معينة مع blockchain ، مما يجعلها أقل عرضة للاختراق.