وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تهمًا إلى المواطنين الروس أليكسي بيليوشينكو وألكسندر فيرنر لدورهم المزعوم في اختراق جبل Gox سيئ السمعة لعام 2014 ، وهو الحادث الذي أرسل موجات صدمة عبر عالم العملات المشفرة. تعتبر هذه القضية رفيعة المستوى واحدة من أكبر السرقات في تاريخ العملات الرقمية.
وفقًا لوثائق وزارة العدل التي تم الكشف عنها مؤخرًا ، تمكن المتهمون من الوصول غير المصرح به إلى محافظ Mt.Gox ، وهي بورصة عملات مشفرة بارزة ، بدءًا من سبتمبر 2011 تقريبًا. على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات ، يُزعم أنهم سرقوا 647,000،XNUMX BTC مذهلًا ، مستفيدًا من ذلك. من نقاط الضعف داخل البنية التحتية الأمنية للبورصة.
تم تحويل الأموال المسروقة بعد ذلك عبر شبكة معقدة من المعاملات في محاولة للتعتيم على مصدرها.
تم إنشاء اتصال بين الأموال المسروقة وصرافة BTC-e وغسيل الأموال
مضيفًا طبقة أخرى من المؤامرات للقضية ، كشفت وزارة العدل عن وجود صلة بين الأموال المسروقة وبورصة BTC-e التي انتهت صلاحيتها الآن. زُعم أن بيليوتشينكو ، أحد المتهمين ، كان متورطًا في تشغيل BTC-e جنبًا إلى جنب مع ألكسندر فينيك ، الذي سبق أن واجه تهماً تتعلق بالبورصة. يسلط الكشف عن ملف عام 2016 الضوء على الشبكة المعقدة لغسيل الأموال التي ربطت أموال Mt.Gox المسروقة بـ BTC-e.
يجد بيليوتشينكو وفيرنر نفسيهما الآن يواجهان اتهامات بالتآمر لارتكاب غسيل أموال ، مما يشير إلى خطورة جرائمهما المزعومة. علاوة على ذلك ، يواجه Bilyuchenko رسومًا إضافية تتمثل في تشغيل شركة خدمات مالية غير مرخصة ، مما يؤكد عزم السلطات على محاسبة المسؤولين.
تداعيات اختراق Mt.Gox ، والتي أدت إلى تعليق عمليات البورصة في فبراير 2014 ، تردد صداها في جميع أنحاء صناعة العملات المشفرة. تمثل أخبار الكشف عن لائحة الاتهام علامة بارزة في تحقيق وزارة العدل الجارية ، حيث تلقي الضوء على الأفراد الذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن الانتهاك المدمر.
النائب المساعد في وزارة العدل يؤكد على أهمية سرقة جبل Gox
في حديثه عن القضية ، أكد مساعد المدعي العام في وزارة العدل كينيث بوليت على أهميتها ، قائلاً: "كما زُعم في لوائح الاتهام ، بدءًا من عام 2011 ، سرق بيليوتشينكو وفيرنر كمية هائلة من العملات المشفرة من جبل Gox ، مما ساهم في إفلاس البورصة النهائي. مسلحًا بالمكاسب غير المشروعة من جبل Gox ، يُزعم أن Bilyuchenko استمر في المساعدة في إنشاء بورصة العملات الافتراضية BTC-e سيئة السمعة ، والتي قامت بغسل الأموال لمجرمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم ".
في كشف مخيف ، كشفت وزارة العدل أن المواطنين الروس ، بما في ذلك أليكسي بيليوشينكو وألكسندر فيرنر ، استخدموا خدمة وساطة بيتكوين في نيويورك لغسل أكثر من 6.6 مليون دولار في حسابات بنكية خارجية.
تضمنت العملية تحويل أكثر من 300,000 بيتكوين وأموال تم إرسالها إلى بورصات BTC-e و TradeHill. وزارة العدل الأمريكية تواصل التحقيق في القضية.
المصدر: https://coinpedia.org/news/mt-gox-hack-update-russian-nationals-charged-unveiling-a-major-crypto-theft-conspiracy/