في حين أن تيثر (USDT)، العملة المستقرة الرائدة في العالم، لعبت دورًا محوريًا في تسهيل المعاملات عبر مساحة بلوكتشين، فإن التحليل الأخير الذي أجرته شركة تحليلات بلوكتشين TRM Labs يسلط الضوء على جانب غير مرغوب فيه من انتشار USDT في كل مكان: استخدامه الكبير ضمن تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة خلال السنة الماضية.
ويتكشف هذا التطور مقابل انخفاض الحجم الإجمالي للمعاملات غير القانونية في قطاع العملات المشفرة، وهو اتجاه يعزى إلى العقوبات المشددة والإجراءات التنظيمية ضد مختلف الكيانات داخل النظام البيئي.
في قلب معاملات العملات المشفرة غير المشروعة؟
وفقًا لمراجعة TRM Labs، استحوذت تيثر على 19.3 مليار دولار من حجم المعاملات غير المشروعة في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا من 24.7 مليار دولار في العام السابق. وعلى الرغم من هذا التخفيض، ظلت USDT هي العملة المستقرة الأكثر استخدامًا للأغراض الإجرامية، بما في ذلك الهيمنة الملحوظة في أنشطة تمويل الإرهاب.
تسلط نتائج TRM الضوء على وجه التحديد على استخدام USDT في سلسلة Tron blockchain، والتي تستضيف "جزءًا كبيرًا من إجمالي حجم Tether"، باعتبارها العملة المفضلة لكيانات تمويل الإرهاب. وفقًا لـ TRM، شهدت blockchain هذه زيادة بنسبة 125٪ في العناوين المرتبطة بتمويل الإرهاب التي تتلقى USDT.
ويوضح التحليل أيضًا توزيع التدفقات غير المشروعة عبر سلاسل الكتل الرئيسية. وكان ترون مسؤولاً عن ٤٥٪ من هذه التدفقات، مما يدل على زيادة عن العام السابق.
وفقًا للتقرير، تبعتها سلاسل الكتل الخاصة بالإيثريوم والبيتكوين، مما سهل 24% و18% من المعاملات غير القانونية.
وبالمقارنة، ارتبطت ثاني أكبر عملة مستقرة، USDC، الصادرة عن شركة Circle، بحجم أقل من النشاط غير المشروع، بلغ إجماليه 428.9 مليون دولار.
قال متحدث باسم Tether لبلومبرج ردًا على تقرير TRM Labs:
على الرغم من أننا لا نستطيع الوصول إلى التقرير، إلا أن الأدلة التاريخية تظهر مرارًا وتكرارًا أن أرقام المعاملات غالبًا ما تكون مبالغ فيها بسبب سوء تفسير البيانات التي تفترض أنه إذا تلقت الخدمة جزءًا صغيرًا من الأموال غير المشروعة، فإن جميع الأموال الموجودة في الخدمة غير مشروعة. تضخيم القيم الفعلية بشكل كبير.
والجدير بالذكر أن هذا التحول في مشهد معاملات العملات المشفرة غير المشروعة يتزامن مع اتجاه أوسع لانخفاض أحجام الأموال غير القانونية في القطاع، والتي انخفضت إلى 34.8 مليار دولار في عام 2023 من 49.5 مليار دولار في العام السابق، كما أبرزت TRM.
تعزو TRM Labs هذا التطور الإيجابي جزئيًا إلى "زيادة العقوبات ثلاثة أضعاف" والتدابير التنظيمية التي تستهدف "الشركات والأفراد المرتبطين بالعملات المشفرة".
جهود Tether والتدقيق التنظيمي
على الرغم من ادعاءات TRM الواردة في التقرير، فإن موقف Tether ضد إساءة استخدام عملتها المستقرة جدير بالملاحظة. في العام الماضي، تعاونت Tether مع السلطات الأمريكية وبورصة العملات المشفرة OKX لتجميد 225 مليون دولار من عملتها المستقرة المرتبطة بعصابة إجرامية.
علاوة على ذلك، في العام الماضي، واجهت Tether انتقادات، بما في ذلك من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أشار إلى شعبية العملة المستقرة بين غاسلي الأموال والمحتالين، خاصة في سياق منصات المقامرة عبر الإنترنت.
وردا على هذه الانتقادات، قال تيثر دافعت عملياتها، مع التركيز على "الشفافية" و"إمكانية التتبع" للمعاملات على سلاسل الكتل العامة، والتي، وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Tether، باولو أردوينو، تجعل USDT "خيارًا غير عملي" للقيام بأنشطة غير مشروعة.
وأعربت الشركة أيضًا عن خيبة أملها إزاء التقييمات التي تركز فقط على الاستخدامات السلبية لعملتها المستقرة، بحجة أن مثل هذه وجهات النظر تتجاهل دور USDT في دعم الاقتصادات النامية في الأسواق الناشئة.
صورة مميزة من Unsplash ، مخطط من TradingView
المصدر: https://bitcoinist.com/tether-dark-crown-used-stablecoin-illicit-crypto/