مارك كوبان: سيظهر شكل جديد من جرائم التشفير هذا العام

طوال عام 2022 ، كان هناك العديد من الاتجاهات المحيطة بجرائم التشفير. عديدة الحيل الرومانسية برزت ، مما يثبت بوضوح أنها طريقة شائعة بين اللصوص الإلكترونيين للحصول على أموال ليست ملكهم. لقد رأينا أيضًا أمثلة على الاحتيال في التبادل مثل FTX. الآن ، يقول المستثمر الملياردير وثور العملة المشفرة مارك كوبان اتجاه إجرامي جديد تحدث في عام 2023 ، على الرغم من أنه يعترف بحرية أنه يقترح هذا بناءً على أفكاره الخاصة فقط ، وليس لديه دليل يشير إلى حدوث ذلك بالفعل.

مارك كوبان: خطر جديد قادم

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا ، قال كوبان إنه من المرجح أن تصبح تجارة الغسيل بارزة جدًا في عام 2023 ، على الرغم من أنه يقول إن هذه الفكرة تنبع من الغريزة ، وليس من البيانات القائمة على الحقائق. وذكر أن المشكلة ستحدث في الغالب في البورصات المركزية ، مثل ما رأيناه مع FTX ، ويعتقد أن المشكلة ستتوسع من هناك.

قال الكوبي:

أعتقد أن الانفجار الداخلي المحتمل التالي هو اكتشاف وإزالة تداولات الغسل في البورصات المركزية. من المفترض أن هناك عشرات الملايين من الدولارات في التداولات والسيولة للرموز التي لها استخدام ضئيل للغاية. لا أفهم كيف يمكن أن يكونوا ذلك السائل ... ليس لدي أي تفاصيل لأعرضها لدعم تخميني.

تصف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) تداول الغسل على النحو التالي:

Wash Trading (هو) الدخول في معاملات أو تزعم الدخول فيها لإعطاء مظهر أن عمليات الشراء و [حتى] المبيعات قد تمت ، دون التعرض لمخاطر السوق أو تغيير وضع المتداول في السوق.

في الأساس ، تحدث تجارة الغسل عندما يتم إثارة اهتمام اصطناعي بمنتج مالي (على سبيل المثال ، رمز جديد للعملات المشفرة) لإفساح المجال لما يسمى المضخة والتفريغ. يتم ضخ الضجيج المحيط بالعملة لدرجة أن الجميع يشتريها ، مما يؤدي إلى تضخيم السعر. من هناك ، يربح المسؤولون التنفيذيون الذين قاموا بإنشاء الرمز المميز الأموال التي جنوها والأصول تنهار وتحترق ، تاركين جميع المستثمرين في الغبار.

كما اتضح ، فإن البيتكوين ليست في مأمن من غسل التداولات. دراسة 2022 التي أجراها الشرق الأوسط يقول أن حوالي نصف أحجام التبادل التي أبلغت عنها منصات تداول البيتكوين والعملات المشفرة مزيفة. تقرأ الدراسة:

من المرجح أن يكون أكثر من نصف حجم التداول المبلغ عنه مزيفًا أو غير اقتصادي ... كان حجم عملات البيتكوين اليومي العالمي للصناعة 128 مليار دولار في 14 يونيو. حجم المبلغ عنها ذاتيًا من مصادر متعددة.

استخدام أموال العملاء

إذا كان كوبان محقًا ، فسيأخذ هذا في النهاية جريمة التشفير التي وقعت العام الماضي في اتجاه مختلف تمامًا.

طوال عام 2022 ، رأينا أمثلة لشركات في FTX (ويُزعم الآن شبكة Celsius) باستخدام أموال العملاء لتحقيق مكاسب شخصية. مع FTX ، تم استخدام أموالهم لشراء عقارات جزر البهاما.

الوسوم (تاج): FTX, مارك كوبان, غسل التداول