كشف مسؤول كبير بالبنك المركزي عن ارتباط العديد من الأهرامات المالية التي تم تحديدها في روسيا خلال الربع الأول من العام بالعملات المشفرة. يستغل المحتالون بنشاط الموضوعات الساخنة اليوم ، بما في ذلك موضوع العقوبات.
بيراميدز تقدم للمستثمرين الروس طرقًا للالتفاف على العقوبات الغربية
وسط تزايد عدم اليقين المالي ، مخططات بونزي تنتشر الفرص الإعلانية للاستثمار في الأصول الرقمية في روسيا. من بين جميع الأهرامات المالية التي اكتشفها المنظمون في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ، استخدم أكثر من النصف العملات المشفرة كإغراء.
قال فاليري لياخ ، مدير إدارة مكافحة الممارسات غير العادلة في بنك روسيا لوكالة تاس للأنباء: "الخطط القائمة على التحويلات باستخدام العملات المشفرة أو الاستثمارات في" الأدوات الرقمية "تلقت دفعة أخرى". أوضح لياخ أن أكثر من 58٪ من الأهرامات التي حددتها السلطات المالية الروسية في الربع الأول من هذا العام كانت مرتبطة بالعملات المشفرة.
وأضاف الممثل رفيع المستوى للسلطة النقدية الروسية ، كعادته ، يستفيد المحتالون من الموضوعات الشائعة في الأخبار. وأوضح لياخ أنه "على خلفية الشكوك المالية ، فإن الدعوات إلى" توفير المال "في الولايات القضائية الأجنبية ، والاستثمار في مشروع أجنبي ، وفي الأوراق المالية الأجنبية تحظى بشعبية كبيرة".
وأشار فاليري لياك إلى أن مقترحات الاستثمار مثل هذه تم تقديمها في الماضي ، لكن المحتالين الآن يستغلون العقوبات المفروضة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. وأضاف أنهم يتحدثون عن مشاريع في دول لا تدعم الإجراءات ضد موسكو وعروض التحايل على القيود المفروضة على المدفوعات الدولية أصبحت الحيلة الجديدة لإقناع الضحايا بإرسال أموالهم.
أثار احتمال استخدام روسيا للعملات المشفرة للتهرب من العقوبات مخاوف الغرب ، لكن تقريرًا حديثًا صادر عن وكالة موديز وتقترح أن قدرة موسكو على تجنب العقوبات باستخدام الأصول الرقمية محدودة بسبب الحجم الصغير نسبيًا لسوق العملات المشفرة وسيولتها المنخفضة. ومع ذلك ، أقرت وكالة التصنيف بزيادة معاملات التشفير الصغيرة التي يقوم بها الروس.
كان الاستثمار في العملات المشفرة هو الموضوع الرئيسي لخطة Finiko Ponzi سيئة السمعة ، وهي الأكبر في روسيا في السنوات الأخيرة ، والتي انهارت الصيف الماضي بعد يستلم أكثر من 1.5 مليار دولار من البيتكوين بين ديسمبر 2019 وأغسطس 2021 ، وفقًا لـ Chainalysis. تطبيق القانون الروسي مؤخرا القى القبض ستة أعضاء آخرين من Finiko متورطون في الاحتيال على آلاف الضحايا في روسيا ودول الاتحاد السوفياتي السابق الأخرى وحول العالم.
هل تتوقع أن تزداد عمليات الاحتيال التي تعرض على الروس التهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة؟ تقول لنا في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
مصدر: إلى البيتكوين
المصدر: https://coinotizia.com/majority-of-russias-financial-pyramids-in-q1-linked-to-crypto-scammers-exploit-sanctions-topic/