تخطط دولة ليتوانيا لتشديد رقابتها على الأصول الرقمية في الوقت الذي تحاول فيه مكافحة مخاطر غسيل الأموال والمخططات المحتملة للنخب الروسية للالتفاف على العقوبات المالية.
أعلنت وزارة المالية المحلية مؤخرًا أن العديد من وزارات الحكومة الليتوانية وافقت على تعديلات قانونية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب في مجال العملات المشفرة.
التعديلات على القانون الحالي ، في حالة الموافقة عليها لاحقًا من قبل Seimas ، ستعمل الهيئة التشريعية في ليتوانيا على ترسيخ المبادئ التوجيهية لتحديد هوية المستخدم وحظر الحسابات المجهولة.
تخطط اللائحة الجديدة أيضًا لتشديد الطلبات على مشغلي الصرافة اعتبارًا من 1 يناير 2023. وسيُطلب منهم تسجيل هيئة اعتبارية برأس مال اسمي يصل إلى حد أولي يبلغ 125,000 يورو. ويجب أن تكون الإدارة العليا للكيانات من سكان ليتوانيا ، على أساس دائم.
علاوة على ذلك ، يبرر الإعلان أيضًا اللوائح الصارمة مع النمو المتسارع لفضاء التشفير والمخاطر الجيوسياسية الخاصة. وسلطت الضوء على أن التنظيم الأكثر دقة لموردي خدمات التشفير ضروري أيضًا نظرًا للاتجاهات التنظيمية الدولية والوضع الجيوسياسي في المنطقة عندما تفرض العديد من الدول الغربية عقوبات مالية وعقوبات أخرى على الاتحاد الروسي وبيلاروسيا.
وفقًا لوزير المالية ، جينتارو سكيستو ، فإن الخطوات المتخذة على المستوى الوطني تتوافق مع اللوائح الأوروبية القادمة.
في وقت سابق في سبتمبر من العام الماضي ، أعلنت إستونيا تحديثها لقانون مكافحة غسل الأموال. حظر القانون المحدث محافظ البرامج غير الحراسة بالإضافة إلى منتجات التمويل اللامركزية.
بينما وافق البرلمان الأوروبي في أبريل من هذا العام على حزمة تنظيمية لمكافحة غسل الأموال يمكن أن تفرض التزامات إفصاح صارمة على المعاملات بين المحافظ غير الحافظة وعمليات تبادل الأصول الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
على الرغم من حقيقة أن صناعة العملات المشفرة قد احتلت مكانة كبيرة في عالم التمويل على مستوى العالم ، إلا أنها لا تزال تشهد شكوكًا وتدقيقًا من قبل البعض. في الختام ، لا تزال مساحة التشفير تظهر وستستمر في رؤية اللوائح ، على الرغم من أن بعضها قد يكون من أجل التحسين أيضًا.
اقرأ أيضا: تنضم حديقة حيوان أستراليا إلى القوى مع Meadow Labs لطرح NFTs الصديقة للبيئة
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2022/06/09/lithuania-focuses-on-a-stricter-crypto-regulation-and-suppress-anonymous-accounts/