من الصعب إثبات ، ولكن غالبًا ما يشتبه في أن التداول من الداخل كان ممارسة أساسية للمستثمرين غير الشرفاء منذ انطلاق أسواق الأسهم. مع مرور الوقت ، تم تأسيس المنظمين مثل لجنة الأوراق المالية والبورصات من أجل مكافحة هذه الظاهرة - على الرغم من كونها مراوغة يصعب تحديدها على الجاني.
ويرجع ذلك إلى طبيعة التداول بناءً على معلومات داخلية ، والتي لا يمكن إطلاقها إلا من خلال تعليق يبدو غير مباشر حول شركة أو غير ذلك من المعارف بين المعارف خلف الأبواب المغلقة.
على الرغم من نجاح الهيئات التنظيمية إلى حد كبير في الحد من هذه المشكلة في عالم التمويل التقليدي ، يبدو أنها لا تزال قائمة في عالم العملات المشفرة ، حيث تندر السوابق القانونية ، وحتى الكيانات القائمة نادرة.
ثلاث منصات ، تحقيق واحد
A تقرير قام بإعدادها المستشارون الماليون Argus Inc. وراجعتها صحيفة وول ستريت جورنال شاركت نظرة ثاقبة لمعاملات الرموز التي سيتم إدراجها قريبًا في FTX و Binance و Coinbase قبل إضافتها فعليًا إلى هذه المنصات. تم الكشف عن العديد من المشتبه بهم الرئيسيين في التداول من الداخل من خلال اتباع محافظ متورطة في هذه الظاهرة.
تم تحديد 46 محفظة على أنها اشترت ما يصل إلى 17.3 مليون دولار من أصول التشفير عبر العديد من المشاريع الوليدة قبل وقت قصير من إدراجها في إحدى البورصات المذكورة أعلاه. الربح المحقق من هذه المعاملات يصل إلى 1.7 مليون دولار على الأقل.
ومع ذلك ، فإن هذا الرقم يمثل فقط الرموز المميزة المتداولة مقابل العملات المستقرة أو العملات الورقية على الفور. من المحتمل أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير بمجرد إقرانه بمزيد من الصفقات الذكية.
كل ذلك في تجارة أسبوع
الجاني المزعوم الأكثر وضوحًا هو المحفظة التي تم تسجيلها على أنها اشترت ما قيمته 360 ألف دولار من Gnosis على مدار ستة أيام - قبل إعلان Binance مباشرة عن إدراج الأصل. تسبب الإعلان في زيادة سعر الرمز المميز بمقدار 110 دولارات في غضون ساعة.
تم طرح مقتنيات Gnosis للبيع على الفور ، وحقق "المستثمر" الغامض ربحًا قدره 140 ألف دولار في الساعات الأربع التي استغرقها بيع آخر ساعة.
عدم التسامح مع الاحتيال
أكد المتحدثون الرسميون في جميع البورصات الثلاثة على سياسات عدم التسامح المطلق في منصاتهم مع التداول من الداخل. على سبيل المثال ، يُزعم أن Binance تمنع الموظفين من صرف أي استثمارات تم إجراؤها لمدة 90 يومًا.
"هناك عملية طويلة الأمد ، بما في ذلك الأنظمة الداخلية ، والتي يتبعها فريق الأمن لدينا للتحقيق ومحاسبة أولئك الذين شاركوا في هذا النوع من السلوك ، والإنهاء الفوري هو الحد الأدنى من العواقب."
انتقلت CZ أيضًا إلى Twitter ، وطمأنت الأطراف المعنية على بدء تحقيق وحث المتابعين على إرسال أي مخاوف إلى قسم التدقيق الداخلي في Binance.
شاهدت مقالاً عن التداول من الداخل. لدينا سياسة عدم التسامح المطلق ونلتزم بأعلى المعايير. قام 3 محققين بمراجعة المحافظ ، ولم يرتبط أي منها بموظفي Binance.
إذا رأيت أي بريد إلكتروني مشبوه [البريد الإلكتروني محمي]
1/2
- تشيكوسلوفاكيا؟ بينانس (cz_binance) 21 مايو 2022
على الرغم من أن التداول من الداخل من المحتمل أن يستمر في جميع قطاعات الاستثمار في المستقبل المنظور ، فإن هيئات الرقابة التنظيمية وفرق الامتثال في جميع المؤسسات ستواصل جهودها لعرقلة الممارسات غير النزيهة.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/just-a-hunch-analysts-point-to-an-uptick-in-crypto-insider-trading/