تستهدف قاعدة التشفير اليابانية الآن قضايا غسيل الأموال

يجب على الحكومة اليابانية إدخال القواعد التي تستهدف المجرمين باستخدام التشفير من بورصات العملات المشفرة إلى غسيل الأموال. وبحسب ما ورد ، من المفترض إدخال قواعد التحويل هذه بحلول الربيع المقبل.

من المفترض أن تتم مراجعة قانون منع نقل العائدات الإجرامية بحيث يكون من الإلزامي مشاركة معلومات العملاء بين مشغلي تبادل العملات المشفرة.

من المفترض أن يتتبع هذا تحويل الأموال للأشخاص الذين يتعاملون في أنشطة غير مشروعة.

تتطلب القاعدة التي تتضمن مشاركة معلومات العميل مشاركة معلومات العميل التي تتضمن أسماء العملاء وحتى عناوينهم عند وجود عمليات نقل تشفير بين الأنظمة الأساسية.

سيتم تقديم مسودة التعديل على القانون إلى جلسة البرلمان غير العادية ، والتي من المقرر عقدها في 3 أكتوبر.

تهدف هذه الفاتورة إلى إضافة تشفير إلى قواعد تحويل الأموال ، والتي تُعرف باسم قواعد السفر. سوف يدخل حيز التنفيذ في مايو من العام المقبل.

مجموعة العمل المالي (FATF) هي منظمة دولية تنظر في إجراءات مكافحة غسيل الأموال. في عام 2019 ، أوصت مجموعة العمل المالي (FATF) بأن تتبنى الدول هذه القاعدة.

سينطبق هذا القانون على العملات المستقرة التي هي شكل من أشكال العملات المشفرة

ينطبق هذا القانون على العملات المستقرة ، وهي نوع من العملات المشفرة المرتبطة بعملة ورقية أو عطاء قانوني. يرتبط توزيع العملات المستقرة بنظام تسجيل ، والذي سيحين موعده في الربيع المقبل.

سيحدث هذا عندما يتم تمرير قانون تسوية الأموال المنقح خلال الدورة العادية لهذا العام من الدايت حيز التنفيذ.

أصبح استخدام العملات المشفرة في اليابان منتشرًا في الآونة الأخيرة. هذا هو السبب في أن الحكومة تخطط لفرض نظام مراقبة أوسع للعملات المشفرة.

يتم تسجيل المعاملات النقدية التي تحدث بين البنوك وتتبعها أيضًا من قبل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) عند إجراء التحويلات المالية الدولية.

يتم تتبع ذلك أيضًا من خلال نظام Zengin التابع لجمعية المصرفيين اليابانيين عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المالية المحلية ، وتقوم المنظمتان بتسجيل معلومات العملاء.

أعمال أخرى يتعين مراجعتها في نفس الوقت

علاوة على ذلك ، يجب مراجعة قانون منع تحويل العائدات الإجرامية ، وقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية ، وقانون تجميد الأصول الإرهابية الدولية ، وكلها مرتبطة بغسل الأموال.

سيضيف هذا التعديل المقترح لقانون الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية عملات مستقرة إلى قائمة الأصول الخاضعة للتنظيم في شهر مايو من العام المقبل. سيمنع هذا النقل إلى الأطراف الخاضعة للعقوبات مثل روسيا وأيضًا النقل من الأطراف الخاضعة للعقوبات إلى أطراف ثالثة.

لمنع تمويل التطوير النووي في كوريا الشمالية وإيران ، سيتطلب القانون المعدل تنظيم المعاملات المالية والعقارية في اليابان التي تشمل البرامج النووية لكلا البلدين.

اقترحت مجموعة العمل المالي (FATF) إدخال تحسينات على القانون الذي يجادل بأنه يمكن أن يكون بمثابة ثغرة لتمويل التطوير النووي.