تقول الشرطة الإسرائيلية إن موشيه هوجيج متورط في عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 290 مليون دولار، وتوصي بتوجيه الاتهامات إليه

بعد أكثر من عامين من التحقيق، أخبرت الشرطة الإسرائيلية المدعين العامين أنه يجب عليهم توجيه الاتهام إلى موشيه هوغيغ، وهو رجل أعمال كان وراء عدد من الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة على مر السنين، لدوره في عملية احتيال مزعومة بقيمة 290 مليون دولار في مجال العملات المشفرة. 

تزعم الشرطة أن هوجيج جمع مبلغًا هائلًا من الأموال من الإسرائيليين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم بحجة تمويل أربعة مشاريع منفصلة للعملات المشفرة، حسبما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الأربعاء.

وتقول الشرطة إنه بدلاً من القيام بذلك، ملأ هوجيج جيوبه الخاصة خلال عامي 2017 و2018. 

شارك Hogeg في مشروع مع شركة Sirin Labs الناشئة للهواتف الذكية في مجال blockchain. في حين أن Sirin Labs لا تزال قائمة وتبيع الهواتف، فقد رفعت شركة Foxconn دعوى قضائية ضد Hogeg مقابل ما يقرب من 6 ملايين دولار في عام 2020 لعدم دفع فواتير التصنيع. 

وأجرت الشرطة مقابلات مع حوالي 180 شخصا من المتورطين. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن العشرات من عمليات البحث التي أجروها أسفرت عن 900 قطعة من الأدلة والأموال والممتلكات. 

وبعد التحقيق، وجهت الشرطة عدة اتهامات ضد هوجيج. وتشمل هذه الاحتيال الجسيم، والسرقة غير المصرح بها، وتزوير وثائق الشركة، والتزوير، وغسل الأموال، والمخالفات الضريبية، من بين أمور أخرى.

بدأت مشاكل هوجيج مع السلطات الإسرائيلية في عام 2021 عندما تم اعتقاله بعد أن اشتبهت الشرطة في تورطه في جرائم احتيال وجرائم جنسية. وحجيج، الذي تم إطلاق سراحه ووضعه تحت الإقامة الجبرية بعد شهر، ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه.

يبدو أن مشاركة Hogeg الأخيرة في مجال العملات المشفرة كانت مع Tomi، وهي شركة Web3 تركز على اللامركزية وحرية التعبير. يعرّف Hogeg نفسه بأنه أحد مؤسسي Tomi، وفي بريد.. اعلاني وأضاف في X اعتبارًا من يوليو/تموز أنه "سيظل مستشارًا ومستثمرًا".

احصل على أهم الأخبار والرؤى الخاصة بالعملات المشفرة في اليوم على بريدك الإلكتروني كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.

تريد ألفا ترسل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك؟ احصل على أفكار تداول متدهورة ، وتحديثات للحوكمة ، وأداء رمزي ، وتغريدات لا يمكن تفويتها والمزيد من ملخص المعلومات اليومي من Blockworks Research.

لا يمكنني الانتظار؟ احصل على أخبارنا بأسرع طريقة ممكنة. انضم إلينا على Telegram وتابعنا على أخبار Google.