اعتقلت السلطات الإسرائيلية ثلاثة أشخاص متهمين بالاحتيال على خزانة الدولة الفرنسية. تم إجراء التحقيق السري بشكل مشترك من قبل الشرطة الإسرائيلية وسلطة الضرائب الإسرائيلية خلال الأشهر القليلة الماضية. كما تعاونت وكالات التحقيق الأجنبية - اليوروبول والشرطة الفرنسية.
- حسب رويترز، يبحث المحققون في "عملية احتيال واسعة النطاق" يعتقدون أنها ارتكبت ضد خزانة الدولة في فرنسا. ومع ذلك ، قد تكون الجريمة قد ارتكبت في إسرائيل.
- بالإضافة إلى سرقة ملايين اليورو ، تشك السلطات في أن الجناة قاموا بغسل الأموال عن طريق تحويلها إلى أصول مشفرة.
- تقدر الأموال المسروقة بحوالي عشرات الملايين من الشواقل. علاوة على ذلك ، ربما تم إخفاء الأرباح المتأتية من نشاط التشفير من مصلحة الضرائب الإسرائيلية.
- بموجب نظام الضرائب الإسرائيلي ، يخضع بيع العملات المشفرة عادةً لضريبة أرباح رأس المال ، بنسبة تصل إلى 33٪.
- من ناحية أخرى ، إذا كان النشاط يرقى إلى ضريبة دخل الأعمال ، فقد يصل إلى 50٪.
- وقالت السلطات في بيان مشترك:
"نظم العديد من المشتبه بهم أنفسهم بطريقة منظمة ومنهجية لغسيل الأموال من الخارج ومن إسرائيل ، والتي نشأ بعضها من جرائم ارتكبت في الخارج ، باستخدام العملات الرقمية على منصات مختلفة بهدف إخفاء هوية أصحاب الأموال و حركات. "
- إلى جانب المعتقلين الثلاثة الرئيسيين ، تم اعتقال العديد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم للاشتباه في ارتكابهم جرائم غسل الأموال والاحتيال والضرائب ، فضلاً عن الإغفال المتعمد للدخل.
Binance Free 100 دولار (حصري): استخدم هذا الرابط للتسجيل والحصول على 100 دولار مجانًا و 10٪ خصم على رسوم Binance Futures الشهر الأول (سياسة الحجب وتقييد الوصول).
عرض PrimeXBT الخاص: استخدم هذا الرابط للتسجيل وإدخال رمز POTATO50 لتلقي ما يصل إلى 7,000 دولار على ودائعك.
المصدر: https://cryptopotato.com/israeli-authorities-nab-3-suspected-for-laundering-millions-of-euros-with-crypto/