مُنحت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) سلطة إصدار استدعاء "John Doe" إلى MY Safra Bank ، وهي محكمة في نيويورك حكمت يوم الخميس. سيُلزم الاستدعاء البنك بتقديم معلومات حول العملاء الذين ربما فشلوا في الإبلاغ عن ودفع الضرائب على معاملات التشفير من خلال التاجر الرئيسي SFOX.
في الالتماس الذي قدمته لدعم الاستدعاء ، أشارت مصلحة الضرائب إلى "أوجه قصور كبيرة في الامتثال الضريبي" فيما يتعلق بمعاملات العملة المشفرة التي تتم من خلال منصة SFOX.
قال المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز في بيان: "يجب على دافعي الضرائب الذين يتعاملون مع العملات المشفرة أن يفهموا أن الدخل والمكاسب من معاملات العملة المشفرة خاضعة للضريبة" ، مضيفًا أن المعلومات المطلوبة من خلال الاستدعاء "ستساعد في ضمان التزام مالكي العملات المشفرة بقوانين الضرائب. "
تربط SFOX ، التي لديها أكثر من 175,000 مستخدم مسجل أجروا بشكل جماعي أكثر من 12 مليار دولار في المعاملات منذ عام 2015 ، بورصات العملات المشفرة ووسطاء العملات الافتراضية خارج البورصة (OTC) ومقدمي السيولة.
أبرم MY Safra Bank شراكة مع SFOX في عام 2019 ليقدم لعملائه حسابات إيداع نقدي مدعومة من قبل Federal Deposit Insurance Corporation ، مع تمكين المستخدمين من استخدام هذه الحسابات لشراء الأصول الرقمية وبيعها.
قال مفوض مصلحة الضرائب ، تشارلز ريتيج ، "إن قدرة الحكومة على الحصول على معلومات من طرف ثالث عن أولئك الذين فشلوا في الإبلاغ عن مكاسبهم من الأصول الرقمية تظل أداة بالغة الأهمية في ضبط الغش الضريبي".
وفقًا لـ Rettig ، فإن قرار المحكمة بمنح الاستدعاء "يعزز جهودنا المستمرة والهامة لضمان أن يدفع كل شخص نصيبه العادل".
وأضاف: "يجب أن يلتزم دافعو الضرائب الذين يحصلون على دخل من معاملات الأصول الرقمية بمسؤولياتهم المتعلقة بالتسجيل والإبلاغ".
[كتلة إعلانية /]
تطارد مصلحة الضرائب المتهربين من الضرائب المشفرة
ليست هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها محكمة أمريكية مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) الحق في جمع بيانات العملاء المشاركين في معاملات العملة المشفرة.
في أغسطس من هذا العام ، حكمت محكمة ولاية كاليفورنيا مخول وكالة الضرائب الأمريكية لخدمة استدعاء ضد SFOX ، تطلب معلومات حول أي "دافعي ضرائب أمريكيين أجروا ما لا يقل عن 20,000 دولار في معاملات بالعملات المشفرة بين عامي 2016 و 2021 مع أو من خلال SFOX."
كان من بين بعض الأفراد الذين شملهم الالتماس شخصًا "يُزعم أنه متورط في مخطط بونزي" وتلقى ما يقرب من مليون دولار من الودائع من خلال SFOX ، لكن لم يبلغ عنه مصلحة الضرائب الأمريكية في 1 أو 2016 أو 2017. وزُعم أن أشخاصًا آخرين أودعوا الآلاف من Bitcoin وغيرها من العملات المشفرة في حسابات SFOX بالدولار ، وقموا بتبادلها بالدولار ، وتحويل الأموال إلى حسابات بنكية شخصية ، ثم فشلوا في الإبلاغ عن أي مكسب أو خسارة من المعاملات.
في عام 2017 ، منحت المحاكم مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لإصدار استدعاء "John Doe" لتبادل العملات المشفرة کوین بیس. أدى ذلك إلى قيام الشركة بمشاركة المعلومات حول ما يقرب من 14,000 من مستخدميها.
في أبريل من العام الماضي ، وافقت المحاكم مرة أخرى على استدعاء "John Doe" الصادر لتبادل العملات المشفرة كراكن و دائرة، مصدر stablecoin دولار أمريكي.
ابق على اطلاع بأخبار العملات المشفرة ، واحصل على تحديثات يومية في صندوق الوارد الخاص بك.
المصدر: https://decrypt.co/110370/irs-targets-crypto-tax-evaders-with-my-safra-bank-summons-over-sfox-data