تتعقب مصلحة الضرائب الأمريكية المتهربين من ضرائب التشفير في بنك MY Safra

انضم الينا تیلیجرام قناة للبقاء على اطلاع دائم على تغطية الأخبار العاجلة

قررت محكمة في نيويورك يوم الخميس أن دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) قد مُنحت الإذن بخدمة بنك MY Safra مع استدعاء "John Doe". عند استلام الاستدعاء ، سيُطلب من البنك تقديم معلومات بشأن أي عملاء قد يكونون قد أهملوا الإعلان عن ودفع الضرائب على معاملات العملة المشفرة التي تتم من خلال التاجر الرئيسي SFOX.

أشارت مصلحة الضرائب الأمريكية إلى "مشكلات الامتثال الضريبي الخطيرة" المتعلقة بمعاملات العملة المشفرة التي يتم إجراؤها من خلال منصة SFOX في التماسها لدعم الاستدعاء.

في بيان ، قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز إن دافعي الضرائب الذين يستخدمون العملات المشفرة "يجب أن يفهموا أن الدخل والمكاسب من معاملات العملة المشفرة خاضعة للضريبة" وأن المعلومات المطلوبة من خلال الاستدعاء "ستساعد في ضمان امتثال مالكي العملات المشفرة لقوانين الضرائب. "

يربط SFOX بورصات العملات المشفرة ووسطاء العملات الافتراضية بدون وصفة طبية (OTC) وموفري السيولة. منذ عام 2015 ، سجل أكثر من 175,000 عميل تعاملوا مع أكثر من 12 مليار دولار في المجموع.

من أجل تزويد عملائها بحسابات إيداع نقدي مؤمنة من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والسماح بشراء وبيع الأصول الرقمية ، تعاون MY Safra Bank مع SFOX في عام 2019.

وفقًا لمفوض مصلحة الضرائب الأمريكية تشارلز ريتيج ، "تظل قدرة الحكومة على الحصول على معلومات من طرف ثالث عن الأشخاص الذين فشلوا في الكشف عن أرباحهم من الأصول الرقمية سلاحًا حاسمًا في اكتشاف المحتالين الضريبيين". إن قرار المحكمة بإصدار أمر الاستدعاء ، على حد تعبير ريتيج ، "يعزز جهودنا الرئيسية المستمرة لضمان أن يدفع كل فرد نصيبه العادل".

وتابع قائلاً: "يحتاج دافعو الضرائب الذين يحققون إيرادات من المعاملات التي تنطوي على أصول رقمية إلى الامتثال لالتزاماتهم المتعلقة بالتسجيل والإبلاغ".

تتبع مصلحة الضرائب المتهربين من الضرائب على العملات المشفرة

تلقت مصلحة الضرائب الأمريكية بالفعل إذنًا من محكمة أمريكية لجمع معلومات حول العملاء الذين شاركوا في معاملات البيتكوين.

حصل مكتب الضرائب الأمريكي على إذن لخدمة SFOX باستدعاء في أغسطس من هذا العام ، بحثًا عن معلومات بخصوص "دافعي الضرائب الأمريكيين الذين أكملوا ما لا يقل عن 20,000 دولار في معاملات العملة المشفرة بين عامي 2016 و 2021 مع أو من خلال SFOX".

كان الشخص الذي "يُفترض أنه يشارك في عملية احتيال Ponzi" وتلقى ما يقرب من مليون دولار من الودائع من خلال SFOX لكنه فشل في الكشف عنها إلى مصلحة الضرائب في 1 أو 2016 أو 2017 كان أحد الأشخاص المذكورين في عريضة. يُتهم الأفراد الآخرون بإيداع ما قيمته آلاف الدولارات من البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في حسابات SFOX ، وتبادلها بالدولار ، ثم تحويل الأموال النقدية إلى حسابات بنكية فردية دون الكشف عن أي ربح أو خسارة من البورصات.

في عام 2017 ، أذن القضاة لـ IRS بخدمة Coinbase ، وهي بورصة للعملات المشفرة ، مع استدعاء "John Doe". نتيجة لذلك ، كشفت الشركة عن بيانات ما يقرب من 14,000 من مستخدميها. قبلت المحاكم مرة أخرى استدعاءات "John Doe" المرسلة إلى بورصة العملات المشفرة Kraken و Circle ، مبتكر العملة المستقرة USDC ، في أبريل من العام الماضي.

تتبع مصلحة الضرائب المتهربين من الضرائب على العملات المشفرة

مقالات ذات صلة