قالت الدائرة الجنائية لدائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS) إنها تستعد لموسم الضرائب وتضع نصب عينيها على مجتمع العملة المشفرة.
وفقًا لتقارير بلومبرج لو ، قال جيم لي ، رئيس قسم في مصلحة الضرائب الأمريكية ، إن الخدمة تحضر بنشاط "مئات" من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة وأضاف أن هذه القضايا ستكون متاحة قريبًا للجمهور. تتضمن هذه الحالات معاملات تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية ، بالإضافة إلى الأفراد الذين يتم الدفع لهم بالعملات المشفرة وعدم الإبلاغ عنها كدخل. على مدى السنوات القليلة الماضية ، تغيرت التحقيقات في الأصول الرقمية التي أجرتها مصلحة الضرائب الأمريكية من كونها مرتبطة في الغالب بغسل الأموال ، إلى مرحلة تشكل فيها القضايا المتعلقة بالضرائب نصفها تقريبًا. اعترفت وزارة الخزانة أيضًا بأن غسيل الأموال المشفرة ، على الرغم من أنه لا يزال يمثل مشكلة ، أقل تأثيرًا من غسيل الأموال القائم على الأوراق المالية كما هو.
يأتي إعلان مصلحة الضرائب بعد وقت قصير من تقديم الخدمة منح سلطة إصدار استدعاء "جون دو" إلى بنك MY Safra. يجبر الاستدعاء البنك على تسليم معلومات حول عملائه الذين فشلوا في الإعلان عن ودفع الضرائب على معاملات العملات المشفرة التي تم إجراؤها عبر تبادل العملة المشفرة SFOX. أوضحت مصلحة الضرائب الأمريكية أنها تخطط لزيادة التوظيف عبر الوكالة. وأضاف لي أيضًا أن مصلحة الضرائب تتوقع فورة توظيف "أكثر أهمية" لبقية السنة المالية.
أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية أيضًا تقريرًا في وقت سابق من الشهر ينص على أنه في عام 2022 ، قضى 2,077 عميلًا خاصًا في القسم الجنائي ما يقرب من 70 ٪ من وقتهم في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالضرائب مثل التهرب الضريبي والاحتيال. أما الـ 30٪ المتبقية فقد تم إنفاقها على غسيل الأموال وتهريب المخدرات. وأضاف لي أن متابعة الأموال ليس بالأمر الجديد بالنسبة للوكالة وأضاف أنهم مستعدون للتركيز على مجالات جديدة مثل الويب 3.0:
لقد فعلنا ذلك منذ أكثر من 100 عام ، وتتبعنا المجرمين في الويب المظلم والآن في metaverse.
إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.
المصدر: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/irs-is-preparing-hundreds-of-crypto-tax-evasion-cases