تقوم مصلحة الضرائب الأمريكية ببناء المئات من حالات التهرب الضريبي للعملات المشفرة

تتراكم المئات من القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة في قسم التحقيقات الجنائية التابع لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS).

وفقًا لرئيس القسم جيم لي ، سيتم الإعلان عن العديد من هذه القضايا قريبًا ، والتي تتعلق إلى حد كبير بالضرائب.

التهرب من الضرائب مع التشفير

As وذكرت وفقًا لـ Bloomberg Tax ، فإن بعض الحالات الأكثر شيوعًا لقسمه تتعلق بالتدرج (استبدال العملات المشفرة بالعملة الورقية) وعدم الإبلاغ عن الأجور القائمة على التشفير.

قال المحقق: "في السنوات الثلاث الماضية ، رأيت تحولًا حقيقيًا". في حين أن معظم القضايا كانت تتعلق بغسيل الأموال ، فإن القضايا الضريبية تصل الآن إلى حوالي نصف المجموعة. 

تتمتع Crypto بسمعة طيبة كأداة للنشاط الإجرامي ، مثل عمليات الاحتيال وبرامج الفدية. ومع ذلك ، فإن غسيل الأموال كان على الدوام تتألف جزء أصغر من النشاط المستند إلى التشفير بمرور الوقت ، حيث تتطور شركات الطب الشرعي blockchain مثل Chainalysis أكثر تعقيدًا أدوات لتتبع عمليات النقل الجنائية. 

وزارة الخزانة لديها أيضا اعترف أن غسيل الأموال المشفرة ، على الرغم من كونه مشكلة ، لا يزال أقل تأثيرًا بكثير من غسيل الأموال القائم على الأوراق المالية في الوقت الحالي. 

على النقيض من ذلك ، فإن الأدوات التي تسهل استخدام التشفير تستهل اعتمادها كوسيلة للدفع في جميع أنحاء العالم ، سواء من أجل شراء تذاكر رياضية or تلقي شيك أجر. نظرًا لأن المعاملات على السلسلة هي أسماء مستعارة ، فإنه ليس من السهل على الحكومة معرفة من الذي يتلقى الأموال. 

ومع ذلك ، قال لي إن إدارته يمكنها بشكل فعال تتبع أي معاملة عملة مشفرة تقريبًا. التقسيم تقرير سنويالتي تراجعت يوم الخميس تفاصيل بعض من أنجح المضبوطات هذا العام.

 كان أحدهم مرتبطًا باعتقال إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان (المعروفة أيضًا باسم "رازلخان") بتهمة غسل الأموال المسروقة في عام 2016 اختراق Bitfinex. كانت هذه أكبر عملية مصادرة مالية متعلقة بالأصول الرقمية في تاريخ الدائرة. 

وفقًا لـ Lee ، استولى القسم على 7 مليارات دولار من العملات المشفرة إجمالاً منذ بداية السنة المالية 2022. 

أدوات الخصوصية

في حين أن طبيعة blockchain الشفافة كانت بمثابة نعمة لإنفاذ القانون ، إلا أن المنظمين كانوا حذرين من أدوات التشفير التي تحاول تعزيز خصوصية معاملات مالكي التشفير. 

ومن بينها تورنادو كاش ، الذي فرضت وزارة الخزانة عقوبات عليه في أغسطس / آب لاستخدامه في أنشطة إجرامية. على عكس العقوبات السابقة ، كان هذا أول فرض لقيود تجارية تُفرض على الإطلاق على البرمجيات مفتوحة المصدر. في حين أن العديد من المؤسسات مثل Coinbase و Circle كانت سريعة في الامتثال للقواعد ، كان رؤساء صناعة التشفير لا يزالون حرجة للغاية من هذه الخطوة.