بناء `` مئات '' من حالات التشفير في مصلحة الضرائب - يقول المسؤول إن 7 مليارات دولار من العملات المشفرة تم ضبطها في عام 2022

أفادت تقارير أن دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) تبني "مئات" من حالات التشفير للقضاء على التهرب الضريبي. في العام المالي 2022 ، استولى قسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب على حوالي 7 مليارات دولار من العملات المشفرة ، وهو ضعف إجمالي العام السابق.

تبني مصلحة الضرائب الأمريكية "مئات" من الحالات للقضاء على التهرب الضريبي عبر العملة المشفرة

أفادت وكالة بلومبرج يوم الخميس أن دائرة التحقيقات الجنائية (CI) التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ، وهي فرع إنفاذ القانون التابع لسلطة الضرائب ، تبني "مئات" من قضايا العملات المشفرة. نقل المنشور عن رئيس المخابرات المركزية جيم لي الذي قال إن العديد من القضايا سيتم الإعلان عنها قريبًا.

أوضح لي خلال مكالمة صحفية أن الحالات تشمل إلى حد كبير العملات المشفرة التي يتم تبادلها مقابل العملات الورقية والأشخاص الذين يفشلون في الإبلاغ عن المدفوعات بالعملات المشفرة. وأشار رئيس CI إلى أنه بينما كانت معظم القضايا تتعلق بغسيل الأموال في الماضي ، فقد "شهد بالفعل تحولًا" في تحقيقات الأصول الرقمية في السنوات الثلاث الماضية.

قسم المباحث الجنائية تقرير سنوي، الذي صدر يوم الخميس ، ينص على أن مصلحة الضرائب "استولت على كميات قياسية من البيانات والعملات المشفرة." أخبر لي المنفذ الإخباري أن CI استولت على حوالي 7 مليارات دولار من العملات المشفرة في العام المالي 2022 ، وهو ضعف إجمالي السنة المالية السابقة. بدأت السنة المالية CI في 1 أكتوبر 2021 ، وانتهت في 30 سبتمبر 2022.

أنشأت مصلحة الضرائب مكتب الخدمات الإلكترونية والطب الشرعي (CFS) العام الماضي لتوحيد العديد من مجالات التحقيق ، بما في ذلك الأصول الرقمية ، والجرائم الإلكترونية ، والطب الشرعي الرقمي ، والطب الشرعي المادي. ادعى لي أن المكتب قادر بشكل أساسي على تتبع أي معاملة تشفير.

تفاصيل التقرير:

من بين أولوياتها ، تدعم CFS التحقيقات الجنائية على مستوى الوكالة فيما يتعلق بالاستخدامات غير المشروعة للأصول الرقمية وكيف يمكن استخدامها لاستغلال النظام الضريبي والمالي في الولايات المتحدة.

"تتخذ لجنة الأمن الغذائي العالمي (CFS) باستمرار خطوات إضافية للتطور ، لا سيما مع تطور التهديدات في مجالات مثل التمويل اللامركزي ، والمدفوعات من نظير إلى نظير ، والعملات المشفرة المحسنة إخفاء الهوية. نظرًا لمحدودية الموارد نسبيًا ، تركز المساحات الصديقة لألطفال على الحاالت التي يمكن أن يكون لها فيها أكبر تأثير "، يضيف التقرير ، موضحًا:

أعطت CI الأولوية للتدريب ونشر تقنيات المعلومات المشفرة والبلوك تشين والمصدر المفتوح لكشف المخططات الإجرامية المالية السيبرانية المعقدة.

عندما يتلقى مسؤول حكومي أجنبي فاسد رشاوى ، غالبًا ما يستخدم طرفًا ثالثًا لنقل أو غسل تلك العائدات غير القانونية لشراء العقارات والعملات المشفرة والعديد من الأصول الأخرى. في حالة انتقال أي من الصناديق إلى النظام المالي الأمريكي أو عبره ، يمكن لـ CI تتبع الأموال "، وفقًا للتقرير بمزيد من التفاصيل.

العلامات في هذه القصة

ما رأيك في قيام مصلحة الضرائب ببناء مئات من حالات التشفير؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.

كيفن هيلمز

وقد وجد كيفن بيتكوين في 2011 ، وهو طالب في علم الاقتصاد النمساوي ، وقد وجد مبشرًا منذ ذلك الحين. تكمن اهتماماته في أمن Bitcoin والأنظمة مفتوحة المصدر وآثار الشبكة والتقاطع بين الاقتصاد والتشفير.