يقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن الاحتيال الاستثماري المتعلق بالعملات المشفرة ارتفع بنسبة 53٪ في عام 2023 

تتزايد الجرائم التي تنطوي على عمليات احتيال بالعملات المشفرة، حيث شهدت زيادة بنسبة 53٪ على أساس سنوي في عام 2023، وفقًا لأحدث تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن جرائم الإنترنت. 

وجاء في التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء أن "الاحتيال الاستثماري فيما يتعلق بالعملات المشفرة ارتفع من 2.57 مليار دولار في عام 2022 إلى 3.94 مليار دولار في عام 2023". "تم تصميم عمليات الاحتيال هذه لإغراء المستهدفين بوعدهم بعوائد مربحة على استثماراتهم." 

أظهرت بيانات من مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC12.5) أن إجمالي خسائر الاحتيال عبر الإنترنت تجاوز 2023 مليار دولار في عام 22، بزيادة 2022% عن عام 3. وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن عمليات الاحتيال التي تنطوي على اختراق البريد الإلكتروني التجاري – وهي مخططات تستهدف الشركات والأفراد على حد سواء – شكلت 2.9 مليار دولار من إجمالي الخسائر في عام 2023. 

اقرأ أكثر: جميع عمليات الاحتيال ستكون في النهاية "احتيالًا بالعملات المشفرة". وهذا جيد.

وأضاف التقرير أن المحتالين عبر البريد الإلكتروني يلجأون إلى العملات المشفرة لتسهيل سلبياتهم، مع قيام المزيد من الجهات غير المشروعة باستخدام البورصات وأطراف ثالثة أخرى لجمع الأموال من الضحايا. 

وأشار التقرير إلى أن "البيانات تشير إلى أن المحتالين يستخدمون بشكل متزايد حسابات الوصاية الموجودة في المؤسسات المالية لتبادل العملات المشفرة أو معالجات الدفع التابعة لجهات خارجية، أو أن الأفراد المستهدفين يرسلون الأموال مباشرة إلى هذه المنصات حيث يتم توزيع الأموال بسرعة"، مضيفًا أن المصادقة الثنائية هي طبقة إضافية مفيدة من الأمان. 

تأتي الزيادة في المخططات المتعلقة بالعملات المشفرة بعد عام من تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي لأول مرة من ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال في الاستثمار في الأصول الرقمية. وفي مارس 2023، حذرت الوكالة الجمهور من أن الجهات الفاعلة غير المشروعة تستخدم بشكل متزايد تطبيقات المواعدة ومواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الشبكات وخدمات الرسائل للعثور على الضحايا. 

ومع ذلك، تقول شركة تحليلات بلوكتشين تشيناليسيس أنه على الرغم من النتائج التي توصل إليها مكتب التحقيقات الفيدرالي، فإن الأموال المسروقة من خلال عمليات الاحتيال الاستثمارية المشفرة على مستوى العالم قد انخفضت في السنوات الأخيرة. 

اقرأ أكثر: متوسط ​​​​سحب بساط العملة المشفرة المحتمل يحقق ربحًا قدره 2,600 دولار: تحليل تشيناليسيس

وأشار محللو تشيناليسيس في أحدث تقرير عن الجرائم: "تشير مقاييسنا على السلسلة إلى أن إيرادات الاحتيال على مستوى العالم تتجه نحو الانخفاض منذ عام 2021". "نعتقد أن هذا يتماشى مع الاتجاه طويل الأمد المتمثل في أن الاحتيال يكون أكثر نجاحًا عندما ترتفع الأسواق، وتكون الوفرة عالية، ويشعر الناس أنهم يفوتون فرصة لتحقيق الثراء بسرعة."

اعترفت شركة Chainalogy، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي، بأنه لا يتم الإبلاغ عن جميع الجرائم، ومن المرجح أن تكون المخططات الرومانسية على وجه الخصوص تحت الرادار. ومع ذلك، أكدت الشركة أن الاحتيال آخذ في الانخفاض بشكل عام. 

وكتب محللو تشيناليسيس: "على الرغم من أن زيادة التقارير - على الأقل في الولايات المتحدة - تعد علامة جيدة، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن الرؤى المتعلقة بعمليات الاحتيال الرومانسية على وجه الخصوص تعاني من نقص الإبلاغ". "نحن نفترض أن الضرر الحقيقي للاحتيال أكبر مما تظهره التقارير المقدمة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ومقاييسنا على السلسلة، ولكن بشكل عام، انخفض الاحتيال، نظرًا لديناميكيات السوق الأوسع."

لا تفوت القصة الكبيرة التالية - انضم إلى النشرة الإخبارية اليومية المجانية.