جمدت مديرية الإنفاذ الهندية (ED) أصولًا تبلغ قيمتها 46 مليون دولار فولد وهو تبادل العملات المشفرة. في بيان صحفي لشركة فولد ، صرحت الشركة بأنها لا توافق على الادعاءات التي قدمتها ED بشأن إجراءات Vauld's KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسيل الأموال).
تم العثور على هذه الأصول التي استولى عليها ED مخزنة في حسابات بنكية وأرصدة بوابات الدفع والمحافظ أيضًا في بورصة العملات المشفرة Flipvolt. تم ربط مبلغ الـ 46 مليون دولار بقضية تطبيقات القروض الفورية. Flipvolt هو الجناح الهندي لبورصة فولد السنغافورية.
ذكر مُقرض العملة المشفرة أن ED أعطت إشارة خضراء لتجميد الأصول على الرغم من تعاونها الكامل ، فيما يتعلق بالبيان الذي تم إصداره مؤخرًا ،
لقد تلقينا ، مثل العديد من اللاعبين الآخرين الذين يقدمون خدمات التشفير في الهند ، استدعاءات من إدارة الإنفاذ ، حيدر أباد ، الهند في شهر يوليو 2022 ، للحصول على معلومات / مستندات معينة. امتثالًا لاستدعاء الاستدعاء ، تعاونا بشكل كامل مع إدارة التنفيذ وقدمنا جميع المعلومات / المستندات المطلوبة.
بعد WazirX ، قام ED بفحص Crypto Lender Vauld فيما يتعلق بغسل الأموال
أجرى المكتب التنفيذي عمليات بحث في عدة مباني لشركة Yellow Tune Technologies Private Limited في بنغالور ، وبعد ذلك أصدر أمرًا بتجميد أرصدة بنك فولد. أثناء إجراء التحقيق ، اكتشف المسؤول التنفيذي أموالًا تقترب من 46 مليون دولار (370 كرور روبية هندية) تم إيداعها.
حدث هذا الإيداع من خلال 23 كيانًا تضمنت NBFCs المتهمين وكذلك شركات التكنولوجيا المالية الخاصة بهم ، وتم إيداع المبلغ في محفظة INR الخاصة بـ Yellow Tune Technologies Pvt Ltd مع Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.
ووفقًا للوكالة الفيدرالية الهندية ، فإن الأموال المجمدة هي عائدات الجريمة المتأتية من ممارسات الإقراض غير القانونية. دأبت مديرية التنفيذ على تنفيذ هذه المداهمات في عدة مبان.
تنتمي هذه المباني إلى Yellow Tune Technologies ومقرها بنغالورو ، وقد أجريت المداهمات فيما يتعلق بالتحقيق بشأن الكيانات التي يُشتبه في أنها تنفذ ممارسات احتيالية من خلال تطبيقات القروض الفورية. لم يتوقف التحقيق بعد ولا يزال من الممكن توقع المزيد من التحقيق.
ماذا تقول الوكالة الفيدرالية الهندية عن مقرض العملات المشفرة
تحدث ED أيضًا عن هذا التحقيق وذكر أن ما يصل إلى 23 شركة NBFC (الشركات المالية غير المصرفية) إلى جانب شركات التكنولوجيا المالية ستحول الأموال لتصل قيمتها إلى 46 مليون دولار إلى محافظ INR الخاصة بـ Yellow Tune وهي ذراع فولد الهندي.
كذلك ذكر ED ،
... الأصول المنقولة المكافئة إلى حد 367.67 روبية هندية ملقاة على تبادل العملات المشفرة Flipvolt في شكل أرصدة مصرفية وبوابة دفع بقيمة 164.4 كرونا روبية هندية وأصول تشفير موجودة في حساباتهم المجمعة بقيمة 203.26 كرور روبية هندية ، يتم تجميدها بموجب PMLA (منع الأموال) قانون غسل الأموال) ، 2002 ، حتى يتم توفير مسار الأموال بالكامل من خلال بورصة العملات المشفرة
المصدر: https://bitcoinist.com/indias-federal-agency-ed-froze-crypto-vaulds/