خسر مستثمرو العملات المشفرة في الهند أكثر من 128 مليون دولار (ما يقرب من 1,000 كرور روبية) بسبب عملية احتيال معقدة تتضمن عمليات تبادل عملات رقمية مزيفة. تم الكشف عن هذا المخطط بواسطة شركة الأمن السيبراني CloudSEK التي قالت إن العملية تضمنت مجالات خبيثة وتطبيقات Android.
قال راهول ساسي ، الرئيس التنفيذي لشركة CloudSEK ، "نحن نقدر أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد قد احتلت على ضحايا تصل قيمتها إلى 128 مليون دولار (حوالي 1,000 كرور روبية) من خلال عمليات الاحتيال على التشفير هذه ،"
وفقًا للتقرير ، فإن العديد من المواقع المزيفة كانت تنتحل صفة CoinEgg ، وهي بورصة تشفير مقرها المملكة المتحدة:
"تجذب هذه الحملة واسعة النطاق الأفراد غير الحذرين إلى عملية احتيال كبيرة للمقامرة. العديد من هذه المواقع المزيفة تنتحل شخصية "CoinEgg" ، وهي منصة تداول عملة مشفرة شرعية مقرها المملكة المتحدة ".
تعمل عملية الاحتيال من قبل المحتالين الذين يشترون أسماء نطاقات تشبه إلى حد بعيد مواقع الويب التي يريدون انتحال صفتهم. ثم يواصلون إنشاء مواقع الويب التي تبدو مشابهة بصريًا لموقع الويب المستهدف ، من تصميم الواجهة الأمامية إلى لوحة تحكم المستخدم.
يتم العثور على الضحايا المحتملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث ينشئ المحتالون حسابات مزيفة بأسماء نسائية وصور ملفات شخصية. يستخدمون هذه الحسابات لإقناع المستخدمين المطمئنين بالتداول والاستثمار في العملات المشفرة عبر البورصات المزيفة. يتم تقديم أرصدة بقيمة 100 دولار في محاولة لإغراء المستخدمين للانضمام إلى منصات التداول المزيفة:
وذكر التقرير أن "الملف الشخصي يشارك أيضًا رصيدًا بقيمة 100 دولار، كهدية لبورصة عملات مشفرة معينة، والتي في هذه الحالة نسخة مكررة من بورصة عملات مشفرة مشروعة".
ويدعي التقرير أن الضحايا عادةً ما يحققون ربحًا من الائتمان المجاني الذي يقنعهم بعد ذلك بتداول مبالغ أكبر من أموالهم الخاصة باستخدام المنصة. ويتم ذلك مع توقع تحقيق عوائد أعلى.
بمجرد أن يقوم الضحية بإيداع أمواله الخاصة في البورصة المزيفة، يتم تجميد حسابه ويتم سحب الأموال من المنصة بواسطة المحتال. بل إن المحتالين يأخذون الأمر خطوة أخرى إلى الأمام من خلال انتحال شخصية المحققين عندما يشتكي الضحايا من فقدان الوصول إلى حساباتهم. من خلال التظاهر بأنهم محققون، يتمكن المحتالون من تحقيق ربح أكبر من خلال مطالبة الضحية ببياناتهم الشخصية والبنكية:
"لاسترداد الأصول المجمدة، يطلبون من الضحايا تقديم معلومات سرية مثل بطاقات الهوية والتفاصيل المصرفية عبر البريد الإلكتروني. وحذر التقرير من أن هذه التفاصيل تُستخدم بعد ذلك لارتكاب أنشطة شائنة أخرى.
لقد ابتليت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة بالصناعة لسنوات وكان المحتالون نشطين للغاية هذا العام. في أبريل انتهى سرقت 114 مليون دولار من جسر Ronin الخاص بـ Axie Infinity بواسطة المتسللين وفي الشهر الماضي بقيمة تزيد عن 1.5 مليون دولار تمت سرقة Moonbirds NFTs عبر هجمات التصيد.
المصدر: https://cryptoslate.com/indian-crypto-investors-have-lost-128-million-due-to-fake-exchanges-and-wallets/