ووفقا ل تقرير من رويترز ، قررت حكومة الهند إدخال أحكام غسل الأموال في قطاع التشفير. أصدرت وزارة المالية إشعارًا يوم الثلاثاء تفيد بأنه سيتم تطبيق تشريع مكافحة غسيل الأموال على تداول العملات المشفرة والحفظ الآمن والخدمات المالية الأخرى.
الإخطار الصادر عن الحكومة يفتقر إلى التفاصيل. ومع ذلك ، فإن قانون منع غسل الأموال يلزم المؤسسات المالية بالاحتفاظ بسجلات لجميع المعاملات في السنوات العشر الماضية.
يجب على المؤسسة المالية تقديم هذه السجلات إلى المنظمين إذا لزم الأمر. يجب التحقق من هذه السجلات ، ويجب على المؤسسات المالية تحديد جميع العملاء.
يمثل هذا أحدث خطوة للهند نحو ضمان رقابة صارمة على الأصول الرقمية. تم اتخاذ هذه الخطوة لمواءمة نفسها مع ممارسة عالمية تتطلب من منصات التشفير "اتباع معايير مكافحة غسيل الأموال المشابهة لتلك التي تتبعها الكيانات الأخرى الخاضعة للتنظيم مثل البنوك أو سماسرة الأوراق المالية" ، كما ذكر Jaideep Reddy ، المحامي في شركة المحاماة Trilegal .
أدى تخوف الهند بشأن العملات المشفرة إلى فرض قواعد ضريبية صارمة على قطاع العملات المشفرة ، بما في ذلك الضرائب الثقيلة المفروضة على تداول العملات المشفرة.
إن تحرك الهند لفرض مثل هذه السياسات الوحشية على الصناعة هو أيضًا مسؤول جزئيًا عن الانخفاض الكبير في أحجام التداول في البلاد. قد يكون من الصعب تنفيذ خطوة مكافحة غسيل الأموال لأن إجراء الامتثال المطلوب سيحتاج على الأرجح إلى مزيد من الوقت والموارد ، كما ذكر ريدي.
ارتفاع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في الهند
تأتي هذه الخطوة لفرض لائحة مكافحة غسيل الأموال (AML) بعد أن شهدت الهند عدة حالات من الفضائح المتعلقة بالعملات المشفرة داخل البلاد. في نهاية العام الماضي ، قام المتسللون بإغلاق خادم الإنترنت التابع لمعهد All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) وطالبوا بفدية تزيد عن 24 مليون دولار من العملات المشفرة.
في تشرين الثاني (نوفمبر) ، صادرت المديرية الهندية للتنفيذ (ED) ما يقرب من 2.5 مليون دولار من البيتكوين من منصة ألعاب غير قانونية تسمى E-nuggets. قام ED باختراق محفظة مستخدم Binance ، ومرتبطًا بتطبيق ألعاب الهاتف المحمول ، وقام بتجميد 150.22 Bitcoin.
في السابق ، علقت ED أرصدة حسابات العديد من الكيانات التي تديرها الصين فيما يتعلق بالتحقيق في الرمز المميز المستند إلى التطبيق HPZ. جمد المنظم المبلغ بقيمة 9.82 كرور روبية ، أي ما يقرب من 1,218.500 دولار.
ضغطت الهند من أجل حظر شامل
في فبراير ، أعرب بنك الاحتياطي الهندي (RBI) ، البنك المركزي الهندي ، عن مخاوفه بشأن العملات المشفرة وحث على حظرها. أرادت السلطات الهندية فرض حظر استباقي على إعلانات العملات المشفرة ورعايتها المعروضة في دوري الكريكيت للسيدات.
ومع ذلك ، لم يتحدث وزير المالية الهندي ، نيرمالا سيترامان ، عن الحظر الشامل للأصول الرقمية. أثناء الاحتفال برئاسة الهند الأولى لقمة مجموعة العشرين ، دعا سيترامان إلى بذل جهود دولية لتنظيم الصناعة ككل.
كانت تنوي بذل جهد منسق "لبناء وفهم التداعيات المالية الكلية" ، حيث كانت تعتقد أنه مع التنظيم العادل نفسه ، يمكن للصناعة إصلاح نفسها على الصعيد العالمي.
صورة مميزة من UnSplash ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/india-money-laundering-provisions-on-crypto-sector/