الهند: قد تخيفك أحدث عملية احتيال للعملات المشفرة من الاستثمار في الرموز الجديدة

حظي عالم العملات المشفرة باهتمام كبير بفضل عدد عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه الصناعة. حسنًا ، في 6 سبتمبر ، تمت إضافة عملية احتيال أخرى إلى القائمة.

ثين ألقى جناح الجرائم الاقتصادية التابع للشرطة (EOW) ، ماهاراشترا ، الهند القبض على شخصين بتهمة إجراء عملية احتيال تشفير.

قامت الأطراف المحتجزة بالاحتيال على ما لا يقل عن 1,400 شخص واستخدمت رموز عملات رقمية مزيفة لخداع المستثمرين بأموالهم. كانت 'Magic 3x' و 'SMP' هي أسماء رموز التشفير المزيفة الخاصة بهم.

تمت الاعتقالات في 10 أغسطس ، وشنت السلطات مداهمات في مناطق مومباي بالهند لتعقب المحتالين. 

داخل عملية الاحتيال

تألفت الخطة من إغراء المستثمرين بالمطالبات بمعدلات عوائد هائلة. زاد معدل العائد كما زاد استثمارهم. حتى لا ننسى ، لم تكن هناك قوائم تبادل لهذه الرموز المميزة المشفرة SMP و Magic 3x.

وحتى وقت نشر هذا الخبر ، كان التحقيق جاريا.

ومع ذلك ، لا يزال المستثمرون الهنود مفتونين بالعملات المشفرة على الرغم من ظروف السوق القاسية.  

وبحسب ما ورد ، وصل العملاء الهنود إلى مواقع الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة أكثر من 9.6 مليون مرة في عام 2021 وحده.

وفقًا لـ Chainalysis ، وهي عبارة عن منصة برمجية تتعقب النشاط غير القانوني المرتبط بمعاملات العملة المشفرة ومواقع الاحتيال الشهيرة في الهند ، بما في ذلك coinpayu.com و adbtc.top, hackertyper.net و dualmine.com و coingain.app, من بين أمور أخرى. زار المستهلكون الهنود هذه المواقع الخمسة بإجمالي 4.6 مليون مرة.

نتيجة لهذه الجرائم المتزايدة ، تخضع كل شركة ونشاط للعملات المشفرة لاهتمام وثيق من الحكومة الهندية. وأحدث ما يتعلق بالقضية ، واجهت بورصة العملات المشفرة الهندية Wazir X مؤخرًا غضب ED الهندي. 

وفقًا لمصدر حكومي مجهول ، كشف تحقيق ED في تبادل العملات المشفرة WazirX عن `` الجانب المظلم '' للعملات المشفرة. يتم النظر في مزاعم تورط WazirX في غسيل الأموال من قبل ED.

علاوة على ذلك ، كجزء من التحقيق الجاري ، قامت الوكالة أيضًا بتجميد الودائع المصرفية بقيمة 64.67 كرور (حوالي 665 مليون).