يوم الخميس ، أكدت التقارير أن إدارة الإنفاذ الهندية (ED) منعت أصولًا مصرفية بقيمة 370 كرور روبية (حوالي 46 مليون دولار) تخص بورصة العملات المشفرة فولد.
جاءت هذه الأخبار بعد أسبوع من قيام ED بتجميد الحساب المصرفي لأحد مديري Zanmai Lab Private Ltd ، المشغل لـ بورصة العملات المشفرة الهندية WazirX. كما يأتي التطوير وسط مستمر تحقيق ما لا يقل عن 10 عمليات تبادل تشفير من قبل الوكالة الهندية لغسيل أموال مزعوم بأكثر من 125 مليون دولار.
أبلغت تطبيقات القروض الصينية عن مستفيدين من غسيل الأموال
وفقًا الافراج عن، تم استخدام كيان فولد المحلي تحت Flipvolt Technologies من قبل 23 مؤسسة مالية مفترسة وغير مصرفية لإيداع ملايين الأشخاص المعنيين في محافظ تحت سيطرة Yellow Tune Technologies. في حالة مماثلة ، زُعم أن WazirX ساعد 16 شركة متهمة في مجال التكنولوجيا المالية في استخدام قناة العملة المشفرة لغسل العائدات الإجرامية لتطبيقات القروض غير المشروعة.
زعمت الوكالة أن الكيان الهندي في فولد لديه معايير متساهلة للغاية لمعرفة العميل (KYC) ، ولا توجد آلية معززة للعناية الواجبة (EDD) ، ولا تحقق من مصادر أموال المودعين ، ولا توجد آلية لرفع تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) من بين أمور أخرى.
بالإضافة إلى ذلك ، تم إجراء عمليات بحث في مواقع مختلفة لشركة Yellow Tune Technologies Private Limited في الفترة من 8 أغسطس إلى 10 أغسطس 2022 ، من قبل الوكالة ، في محاولة لتحديد محافظ المستلمين وأصحاب الشركة المستفيدين. ومع ذلك ، صرحت ED ، "لكن لا يمكن تعقب مروجي الشركة. تبين أن هذا الكيان الوهمي قد تم دمجه من قبل المواطنين الصينيين أليكس وكايدي (الاسم الحقيقي غير معروف) ... "
يُزعم أن فولد انتهك لوائح مكافحة غسل الأموال
ومن الجدير بالذكر أن فولد ومقرها سنغافورة أوقفت الودائع والتداول والسحب على منصاتها في يوليو بعد الإعلان عن تسريح العمال وسط تراجع السوق. الآن ، تُتهم المنصة بمساعدة "شركات التكنولوجيا المالية المتهمين في تجنب القنوات المصرفية العادية" ، من أجل "إخراج جميع أموال الاحتيال في شكل أصول تشفير". يتم الآن وضع النظام الأساسي للمحاكمة بسبب لعب دور نشط في غسيل الأموال من خلال "التشجيع على الغموض والتراخي في قواعد مكافحة غسيل الأموال".
ردًا على الأعمال اليومأجاب فولد ، "نحن نحقق في هذا الأمر ، ونطلب منك التحلي بالصبر ودعمك ، وسنوافيك بالمعلومات فور حصولنا على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر."
أعلنت الشركة أيضًا في 5 يوليو أنها قامت بذلك وقع عقد إرشادي ليتم الاستحواذ عليها من قبل مقرض العملة المشفرة Nexo.
ليكون [في] أحدث Crypto إلى البيتكوين (BTC) تحليل ، انقر هنا.
إخلاء المسئولية
يتم نشر جميع المعلومات الواردة على موقعنا بحسن نية ولأغراض المعلومات العامة فقط. أي إجراء يتخذه القارئ بشأن المعلومات الموجودة على موقعنا هو على مسؤوليته الخاصة.
المصدر: https://beincrypto.com/india-after-wazirx-ed-attaches-assets-worth-46m-from-crypto-exchange-vauld/