في الوقت الحاضر ، تعتبر ليتوانيا ولاية قضائية مالية تقليدية معترف بها لترخيص المدفوعات والأموال الإلكترونية في أوروبا. أيضا الحصول على إذن العملات المشفرة البورصات ومشغلي محافظ العملات المشفرة ، تعد ليتوانيا واحدة من الدول الأعضاء القليلة في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية (EU / EEA) التي تقدم ترخيصًا للمعاملات بالعملة الافتراضية.
تم ترخيص أكبر منصة تبادل عملة معماة في العالم Binance في ليتوانيا باعتبارها مشغل محفظة للعملات المشفرة والعملات المشفرة منذ منتصف عام 2020. تقدم Binance خدماتها للعملاء الأوروبيين من ليتوانيا. نصح ECOVIS Binance طوال عملية التأسيس والترخيص.
مزايا الحصول على ترخيص تشفير في ليتوانيا
تتمثل السمات الرئيسية والسمات المميزة لتنفيذ أنشطة تبادل العملات المشفرة في إقليم ليتوانيا في إمكانيات الإخطار الرسمي والترخيص لأنشطة تبادل العملات المشفرة.
لا تحتاج لعمل خاص رخصة تشفير في ليتوانيا - يمكنك استخدام ما تستخدمه الشركة لبيع السلع والخدمات الأساسية. لطالما كانت البلاد مركزًا للتميز في التكنولوجيا المالية ، والتي تركز على تطوير الأسواق المالية الدولية.
يجعل السلوك التنظيمي الموجه للأعمال التجارية ، وانخفاض تكاليف التسجيل والخدمات والترخيص للشركات المالية من ليتوانيا الخيار الأكثر جاذبية للمؤسسات ذات المستوى الدولي والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. تحتاج الشركات فقط إلى دفع تكلفة تسجيل الشركة ، وإدخال رأس المال المصرح به ، وإعداد حزمة من المستندات للإيداع.
متطلبات الإجراء بسيطة ، بالإضافة إلى أن ليتوانيا ليست الدولة الأكثر بيروقراطية. يكفي تلبية الحد الأدنى من قائمة الشروط ، لإدخال المنظمة في السجل المناسب. لا توجد متطلبات صارمة لإقامة المساهمين والمديرين. سرعة معالجة عالية. سيكون الترخيص جاهزًا في غضون 3 أسابيع. مبلغ ضريبة الشركات هو 15٪ ، وهو الرقم الأدنى في الاتحاد الأوروبي. امكانية التسجيل عن بعد. لا توجد متطلبات صارمة لتعيين موظفين محليين ، وهي ميزة إضافية أيضًا.
أنواع ترخيص وتسجيل العملات المشفرة
هناك نوعان من ترخيص العملة المشفرة:
- مشغل صرف العملات المشفرة - شركة أو فرع لشركة أخرى تقوم بتبادل العملات المشفرة الخاصة بالعملاء مقابل عمولة.
- مشغل محفظة العملات المشفرة - شركة أو فرع لشركة أخرى تدير محافظ عملات معماة.
يجب أن تكون أنشطة مشغلي تبادل العملات المشفرة ومشغلي المحافظ لتخزين العملات المشفرة منفصلة عن الأنشطة المالية التقليدية المرخصة (مؤسسات الدفع ، ومؤسسات الأموال الإلكترونية ، وما إلى ذلك). ومع ذلك ، يمكن للمؤسسات المالية المرخصة خدمة المدفوعات الورقية لشركات العملة المشفرة وعملائها ، مما يؤدي إلى إنشاء آلية دفع ورقية فعالة مرتبطة بالعملات المشفرة.
متطلبات منع تقنين عائدات الجريمة وقواعد تحديد هوية العملاء
يجوز للكيانات القانونية المسجلة (الشركات) في ليتوانيا التقدم بطلب لتسجيل أنشطة التشفير. يجب إخطار مسجل الكيانات القانونية في ليتوانيا بالأنشطة المتعلقة بالعملة المشفرة ، وكذلك بالتدابير المتخذة للتصدي لإضفاء الشرعية على عائدات الجريمة. يتم التحكم في محافظ العملات المشفرة والعملات المشفرة من قبل وحدة التحقيق في الجرائم المالية - وحدة الاستخبارات المالية. يتعين على أعضاء مجلس الإدارة وكذلك المالكين المستفيدين النهائيين (UBO) للشركة تلبية متطلبات السمعة التي لا تشوبها شائبة.
المتطلبات العامة للكيانات القانونية المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملة المشفرة:
- تحديد العملاء والتحقق منهم
- تقديم التقارير إلى وحدة الاستخبارات المالية في ليتوانيا
- حفظ السجلات وبيانات العميل
- تعيين المدير المسؤول عن الامتثال لمتطلبات منع تقنين عائدات الجريمة
- تنفيذ سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية.
تسجيل التنسيب الأولي للعملات المعدنية
تم وضع متطلبات منفصلة لمكافحة إضفاء الشرعية على عائدات الجريمة ، وقواعد لتحديد العملاء ، بالإضافة إلى متطلبات الإبلاغ الأخرى للشركات العاملة في الإيداع الأولي للعملات ، وجذب التمويل من خلال التوزيع العام للعملات الافتراضية للمستثمرين.
يحق للكيانات القانونية (الشركات) المسجلة في ليتوانيا تسجيل التنسيب الأولي للعملات المعدنية وتنفيذ التوزيع العام للرموز ، وتقديم عملات افتراضية بنجاح للمستثمرين في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
تنظيم العملات المشفرة في ليتوانيا: القانون الأساسي
التشريعات المتعلقة بسوق العملات المشفرة الليتوانية معقدة للغاية ، وتنقسم بشكل أساسي إلى فئتين رئيسيتين:
- ICO أو الرموز المميزة التي لا تقدم حقوقًا إدارية أو أرباحًا ؛ و
ICO والرموز التي تمنح الحق في الربح والسيطرة.
يتم تنظيم العملات المشفرة التي تقدم حقوقًا إدارية وأرباحًا وفقًا للعديد من الإجراءات القانونية ، اعتمادًا على تفاصيل العملة المشفرة. تلخص القائمة التالية بعض الأحكام التشريعية:
- ينظم قانون الأوراق المالية ICOs والرموز المميزة التي تم إنشاؤها بخصائص الأوراق المالية ؛
- يتم تنظيم رموز التمويل الجماعي التي تلبي خصائص التمويل الجماعي بموجب قانون التمويل الجماعي ؛
- سيتم تنظيم عمليات ICO والرموز المميزة التي قد يتم تضمينها في فئة الأدوات المالية وفقًا للإطار القانوني لقانون أسواق الأدوات المالية ؛
- ينظم قانون الاستثمار الجماعي الشركات والكيانات الأخرى التي تجمع الأموال من خلال عمليات الطرح الأولي للعملات ؛
- يتم تنفيذ تنظيم التشفير في ليتوانيا أيضًا وفقًا لقوانين مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب.
عملية الترخيص
إلى التقدم بطلب للحصول على رخصة تشفير في ليتوانيا، الخطوة الأولى هي تسجيل الشركة في ليتوانيا. يمكنك أيضًا التسجيل من خلال فرع مسجل لشركة أجنبية في ليتوانيا.
في حالة مساهم شركة أجنبية (شركة مرخصة من ليتوانيا) ، تتطلب FCIS مجموعة مرتدة من مستندات الشركة من الشركة الأجنبية وكل شخص ذي صلة ، بما في ذلك UBO للشخص المعني. عادة ما يستغرق إنشاء شركة 5 أيام عمل.
يمكن أن يستغرق فتح حساب مصرفي 2-6 أسابيع إضافية. يمكن أيضًا النظر في الاستحواذ على شركة مرخصة. لمزيد من المعلومات حول هذه المشكلة ، يرجى الاتصال بالمتخصصين لدينا. إذا كنت ترغب في بدء شركة عن بُعد (دون زيارة ليتوانيا) ، فلاحظ أن هذا ممكن ويستغرق عادةً 2-3 أسابيع من الوقت الإضافي ويتطلب تكاليف إضافية.
بعد تسجيل الشركة واستلام جميع المعلومات / المستندات اللازمة المذكورة أعلاه ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على الإذن المناسب. سيتم معالجة طلب الحصول على ترخيص العملة المشفرة من قبل بنك ليتوانيا و FCIS في غضون 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.
فرض الضرائب على معاملات العملات المشفرة في ليتوانيا
وفقًا التنظيم الليتواني للعملات المشفرة، يحتاج المستثمرون إلى دفع ضرائب على الشركات ، يتم تحديدها بمعدل قياسي قدره 15٪. يجب على المستثمرين أيضًا دفع ضريبة مصدر بنسبة 15٪ على أرباح الأسهم من استثمارات التشفير.
وفي الختام
يعد تطوير نظام تنظيمي ورقابي مواتٍ للتكنولوجيا المالية ، فضلاً عن تعزيز الابتكارات في القطاع المالي ، أحد الاتجاهات الاستراتيجية الرئيسية لبنك ليتوانيا اليوم. جنبا إلى جنب مع الإدارات الحكومية الأخرى ، يهدف البنك إلى خلق بيئة مواتية لتسجيل شركات التشفير ، والتي ستساهم في تطوير صناعة التشفير في الدولة.
تشفيرك يستحق أفضل أمان. احصل على محفظة أجهزة دفتر الأستاذ مقابل 79 دولارًا فقط!
المصدر: https://coinfomania.com/how-to-get-crypto-license-lithuania/