تحدث عمليات الاحتيال طوال الوقت في مجال العملات المشفرة، ولكن في الآونة الأخيرة، اضطر المحتالون إلى المرور عبر قنوات أكثر تعقيدًا لجعل عمليات الاحتيال الخاصة بهم أكثر قابلية للتصديق نظرًا لأن المزيد من الناس يدركون كيفية تنفيذ عمليات الاحتيال الأكثر شيوعًا. كان هذا هو الحال في مخطط التشفير الأخير الذي شهد CoinMarketCap متورط من خلال ما يفترض أنه اختراق. يوضح هذا التقرير كيف قام هؤلاء المتسللون الذين حصلوا على أكثر من 100 ألف دولار بذلك.
هل تم اختراق CoinMarketCap؟
في يوم الأحد الموافق 3 أبريل، لاحظت شركة تدقيق العقود الذكية HashEx مخططًا معقدًا لفصل مستخدمي العملات المشفرة عن أموالهم.
يبدو أن هؤلاء المحتالين قد اخترقوا شبكة Cryptown الاجتماعية الخاصة بـ CoinMarketCap، وتمكنوا من الوصول إلى المسؤول، حيث شرعوا في إنشاء عدد من حسابات CoinMarketCap المقلدة التي تم التحقق منها. ومن خلال هذه الحسابات، بدأ المحتالون في نشر إعلان بأنهم يقومون ببيع رمزي. يبدو أن أحد هذه الحسابات المقلدة هو حساب CoinMarketCap الرسمي على Cryptown والذي نشر أيضًا عن بيع الرمز المميز، "البيع المسبق الرسمي لـ CoinMarketCoin".
القراءة ذات الصلة مقابل البيتكوين. Ethereum: TIME's "أمير التشفير" ولماذا ساتوشي هو الملك
"الشيء المميز في عملية الاحتيال هذه هو أن التعليقات حول بيع الرمز المميز تم إجراؤها من الحساب الرسمي المعتمد لـ CoinMarketCap"، أشار ديمتري ميشونين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CoinMarketCap. هاشكس، الذي أبلغ Bitcoinist بالمخطط.
منشورات حساب CoinMarketCap التي تم التحقق منها حول بيع الرمز المميز
وقد أدى الرابط الموجود في حساب CoinMarketCap المزيف إلى صفحة مقصودة مزيفة مرتبطة بالمخطط. تم بيع الرموز المميزة المعلن عنها على كل من BSC و Ethereum blockchains. هناك حقيقة مهمة يجب ملاحظتها وهي أن المحتالين قاموا بوضع هذه الصفحة أثناء الليل، بالتزامن مع التوقيت الأوروبي، مما يعني أن المستخدمين في المنطقة لم يفهموا بسرعة ما كان يحدث في هذا الوقت.
يروج المحتالون للبيع المسبق للاحتيال على Cryptown
بحلول الوقت الذي حصلت فيه Bitcoinist على هذا التقرير، كان المحتالون قد تمكنوا بالفعل من جمع أكثر من 8 ETH و أكثر من 158 BNB. وفي صباح يوم الاثنين، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 12.7 إيثريوم و192.56 عملة BNB. ال عنوان Ethereum تم تصنيفها بالفعل على أنها عملية احتيال على Etherscan. يظل كلا العنوانين نشطين مع استمرار تدفق الودائع.
كيفية تجنب عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة
يمكن أن تكون عمليات احتيال العملات المشفرة هذه واضحة في بعض الأحيان. لكن في بعض الأحيان، يكونون أكثر تعقيدًا ويمرون عبر قنوات مثل حساب CoinMarketCap المخترق والذي يحظى بالكثير من الاحترام في هذا المجال. ومع ذلك، لا تزال القاعدة قائمة: "إذا بدا الأمر جيدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن يكون كذلك".
القراءة ذات الصلة ماذا يحدث إذا أصبحت البيتكوين هي الأصول الاحتياطية في العالم؟
وفي حالة عملية احتيال CoinMarketCap، يشير ميشونين إلى أن "المتسللين عرضوا إرسال الأموال فقط إلى عنوان طرف ثالث". غالبًا ما تكون هذه علامة واضحة على وجود عملية احتيال، خاصة عندما يطلبون إرسال العملات المشفرة إلى عنوان وسيقومون بإرسال بعض العملات المشفرة مرة أخرى. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة HashEx: "من غير المرجح أن تقوم مثل هذه الشركة الكبيرة بإجراء عملية بيع بدون عقد ذكي وربط محفظة على الموقع".
استمرت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في التزايد وأصبحت أكثر تعقيدًا. أفاد Bitcoinist في مارس أن الكينيين خسروا 120 مليون دولار بسبب محتالي العملات المشفرة في العام الماضي وحده. عملة مشفرة نمت عمليات الاحتيال بنسبة 81٪ في عام 2021 ومن المتوقع أن يرتفع في العام الجديد.
إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة أعلى من 2 تريليون دولار | مصدر: إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة على TradingView.com
صورة مميزة من NPR ، مخطط من TradingView.com
المصدر: https://bitcoinist.com/how-scammers-used-coinmarketcap-to-carry-out-crypto-scheme/