يدعي إيان بالينا ، المؤثر في مجال التشفير ، أنه رفض اتفاقية تسوية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، نافياً مزاعم بيع رموز Sparkster (SPRK) بشكل غير قانوني. في غضون ذلك ، وافق سباركستر على تسوية غير معلنة.
كان Balina أحد الوجوه البارزة في هوس العملة المشفرة ICO لعام 2017 ، حيث روج لمجموعة متنوعة من المشاريع المثيرة للجدل على قناته على YouTube. لقد صنع وخسر الملايين من العملات المشفرة ، كما أنشأ مقطع فيديو موسيقيًا لا يُنسى.
في يوم الاثنين ، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية ضد المؤثر ، زاعمة أنه روّج وباع بشكل غير قانوني ورقة مالية غير مسجلة - رمز باسم SPRK أنشأته Sparkster. صرحت الشركة أن مهمتها تتمثل في تشغيل منصة "بدون رمز" تعمل على "أسرع سحابة لامركزية في العالم للبرامج الذكية".
تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى:
- منع Balina من بيع أو ترويج الأوراق المالية ، سواء كانت غير مسجلة أم لا ، بما في ذلك "الأوراق المالية للأصول المشفرة".
- حظر Balina من جني الأموال من دعم الأوراق المالية علنًا.
- استرد أي "مكاسب غير مشروعة" ويطلب من بالينا دفع غرامات مدنية.
تقول SEC أن Balina فشلت في الكشف عن مكافأة SPRK الضخمة
تم تعيين Balina على وجه التحديد من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Sparkster لقدرته على "إحداث الكثير من الضجيج حول المشروع" ولأنه "أخذ ICO من 12 مليون رمز تم بيعه إلى 36 مليون تم بيعها في يوم واحد."
روّج Balina لرمز SPRK على موقعه على الإنترنت كـ "Hall of Fame" ICO ، في قناته Telegram ، وعلى YouTube الخاص به.
وفقا للجنة الأوراق المالية والبورصات ، وقال انه تم شراء ما يقرب من 7,143 إيثر (~ 5 ملايين دولار) أسهم SPRK خلال فترة ما قبل البيع SAFT (اتفاقية بسيطة للعملات المستقبلية).
- تم تسعير الرموز المميزة بـ 0.15 دولار في ذلك الوقت.
- زُعم أن SAFT من Balina ذكر أنه سيحصل على "مكافأة بنسبة 30 بالمائة" ، أي ما يزيد قليلاً عن 43 مليون كرونا سويدية.
- كانت بالينا الشخص الوحيد الذي سُمح له باستثمار هذا القدر.
حذرت SAFT هذه على وجه التحديد من أن المقيمين في الولايات المتحدة "يجب ألا يشتروا" الرموز المميزة. ومع ذلك ، يُزعم أن هذا فشل في ثني المقيمة في الولايات المتحدة بالينا.
عبر Telegram ، صوتت مجموعة Sparkster لاحقًا لإلغاء المكافآت. ومع ذلك ، تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إن رئيسها التنفيذي أكد لبالينا أنه سيظل يحصل على الرموز المميزة - التي فشل المؤثر في الكشف عنها علنًا.
تنفي Balina المطالبات بينما يستقر Sparkster
في بيان مكتوب نُشر على موقعه على الإنترنت ، قال بالينا إن مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات لا أساس لها من الصحة. وفقًا للمؤثر ، استثمر 100,000 دولار فقط في Sparkster ويقول إنه "لا يوجد دليل" على حصوله على أي نوع من المكافآت من الشركة.
"ولم يربح السيد بالينا أيضًا من شرائه رموز Sparkster. إذا كان هناك أي شيء ، فإن السيد. بالينا ضحية محتملة للاحتيال والتحريف من فريق Sparkster ، مثل المستثمرين الآخرين "، ينص الإشعار (التركيز لدينا).
على تويتر ، قال بالينا إنه "متحمس لنشر هذه المعركة على الملأ". ادعى أنه سيقاوم التهم في المحكمة على طول الطريق وأنه رفض التسوية "لذلك عليهم إثبات أنفسهم".
اقرأ أكثر: يبدو أن المجرمين لديهم تسعة أرواح عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة
في غضون ذلك ، أعلنت سباركستر أنها توصلت إلى تسوية اتفاقية مع SEC. تدعي الشركة أنها فعلت ذلك لتجنب معركة قانونية طويلة وطويلة ، من أجل خدمة عملائها بشكل أفضل. يوضح بيان سباركستر أنه من خلال التسوية ، فإنه لا يعترف ولا ينفي أي من نتائج لجنة الأوراق المالية والبورصات.
"لحماية مجتمع Sparkster الخاص بنا ، وافقت Sparkster على تدمير جميع رموز SPRK التي بحوزتنا والسماح لـ SEC بتعويض جميع المشترين عن التكلفة المدفوعة فيما يتعلق بالعملات المميزة بالإضافة إلى الفائدة" ، كما يقرأ.
كيف يمكن لقضية Balina من SEC أن تشير إلى المزيد في المتجر
كانت إحدى سمات هذه القضية التي من المحتمل أن تلفت انتباه SEC هي أنه بدلاً من مجرد الترويج للرمز المميز ، فإن Balina متهم أيضًا ببيعه لأعضاء قناته على Telegram.
تقول لجنة الأوراق المالية والبورصات إنه أنشأ عقدًا ذكيًا سمح لمعجبيه بإيداع الأثير مقابل جزء من الرموز "المكافأة" التي سيحصل عليها إيان. انتهى هذا التجمع بما في ذلك سكان الولايات المتحدة الآخرين الذين بالينا لم تبذل أي جهد لثني. حتى أن مغني الراب والمؤثر اعترف في نموذج أنه تم إخبار المستخدمين بأن هذا يمكن أن يشكل "عرضًا للأوراق المالية غير المسجلة".
في سياق حجتها ، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصات أن معاملات شراء SPRK من Balina حدثت في الولايات المتحدة لأنها "تم التحقق من صحتها من خلال شبكة من العقد على Ethereum blockchain ، والتي تتجمع بشكل أكثر كثافة في الولايات المتحدة من أي بلد آخر ".
الاعتماد على موقع عقد التحقق من الصحة لتحديد أنها كانت معاملة أمريكية يحتمل أن يؤدي إلى عدد أكبر بكثير من المعاملات ضمن اختصاصها. هذه الحجة مشابهة للحجة التي تم تقديمها أمام الدائرة الثانية في وليامز ضد بلوك وان أن "جميع المعاملات التي تم التحقق منها بواسطة الشبكة محلية نظرًا لوجود عدد كبير من عقد blockchain في الولايات المتحدة."
في النهاية ، ضيّقت المحكمة هذه الحجة إلى "موقع العقدة التي تحققت من المعاملة المحددة المعنية". في وليامز ضد بلوك وان تشير الدائرة الثانية إلى أن السابقة الحالية اقترحت وضع الشخص المقيم في الولايات المتحدة بمفرده قد لا يكون كافيا لتأسيس معاملة محلية ، ولذا فهم يبحثون عن موقع عقد التحقق من الصحة.
كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات بطيئة في ملاحقة مروجي الأوراق المالية غير المسجلة ، ولكن هذه الحالة قد تكون كذلك يشير إلى زيادة في هذا النوع من النشاط. تشمل الحالات السابقة في العملة المشفرة ملاحقتهم ملاكمًا سابقًا فلويد مايويذر، رغم أنه استمر حتى بعد ذلك مستوطنة.
استخدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات قوانين مماثلة لمتابعة القضايا المحيطة بعمليات الاحتيال السابقة على الإنترنت ، بما في ذلك البريد الصوتي في عام 2007 ، حيث تمت مقاضاة الأفراد المتورطين في استخدام البريد الصوتي لضخ وتفريغ المخزونات.
لمزيد من الأخبار المطلعة ، تابعنا على تويتر و أخبار جوجل أو الاستماع إلى البودكاست الاستقصائي الخاص بنا مبتكر: مدينة Blockchain.
المصدر: https://protos.com/how-ian-balinas-sec-lawsuit-may-influence-future-crypto-securities-cases/