كيف يستفيد المتاجرون بالبشر من العملات المشفرة في المعاملات؟

لقد زاد استخدام العملات الافتراضية بشكل كبير في الاتجار بالبشر والمخدرات. من بين جميع العملات الافتراضية، أصبحت عملة البيتكوين هي الطريقة الأكثر شيوعًا لتنفيذ المعاملات غير القانونية التي تدعم أعمال تهريب الأشخاص واستغلالهم. وقد أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية تحليلا مؤخرا.

لماذا يفضل المجرمون البيتكوين؟

ميزة عدم الكشف عن هويته في العملة الافتراضية أو العملة المشفرة تجذب المجرمين. يستخدمون هذه العملة لتجنب اكتشافهم عند الدفع مقابل أنشطة غير قانونية مثل الاتجار بالبشر والمخدرات.

وقد زاد من التحديات التي يواجهها القانون الفيدرالي لإنفاذ القوانين ضد الاتجار بالأطفال والبشر. لقد أصبح من الصعب تتبع المعاملات التي تستخدم العملات المشفرة كوسيلة للتبادل والمدفوعات عبر الهاتف المحمول من نظير إلى نظير.

وجد مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية أنه في عام 2021، من بين 27 سوقًا للاتجار التجاري تم فحصها، تم قبول 15 عملة افتراضية. أجهزة الصراف الآلي للعملة الافتراضية هي أجهزة مستقلة تسمح بالبيع والشراء. يمكن استخدام تبادل العملات الافتراضية في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتهريب المخدرات.

الخطوات التي اتخذتها الحكومة الفيدرالية لمعالجة الجرائم التي تسهلها العملات المشفرة

تم تكليف العديد من الوكالات الفيدرالية بالتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا الاتجار التي تتعلق بالأسواق عبر الإنترنت والعملة الافتراضية. وتضمنت كيانات إنفاذ القانون الفيدرالية داخل وزارة العدل ووكالات أخرى، بما في ذلك وزارة الخزانة، التي تدعم التحقيقات في قضايا الاتجار. 

الإجراءات والتحقيقات الأخيرة:

• في عام 2016، حددت تحقيقات الأمن الداخلي التابعة لإدارة الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي والخدمة السرية أكثر من 1.2 مليون دولار من محفظة العملة الافتراضية لأحد المتاجرين وصادرتها.
• في عام 2020، ساعد التحقيق الذي أجرته وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية بوزارة الخزانة في إغلاق شركة Helix. لقد كانت عبارة عن منصة ويب مظلمة تقوم بغسل الأموال لتجار المخدرات.
• أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة (FinCEN) مبادئ توجيهية لمساعدة المؤسسات المالية على اكتشاف أنشطة الاتجار التي تنطوي على عملات افتراضية.
• تشرف الهيئات التنظيمية المصرفية والأوراق المالية والمشتقات الفيدرالية على امتثال المؤسسات المالية لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال الخاصة بالبنوك، بما في ذلك الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. 

يتم تسجيل معاملات العملات المشفرة بشكل دائم على سلاسل الكتل العامة مما يساعد وكالات إنفاذ القانون على استخدام أدوات تحليل blockchain للتحقيق في الأنشطة غير القانونية.

ومع ذلك، يستخدم المجرمون تكنولوجيا الخصوصية لإخفاء تحركات الأموال عبر blockchain، وبالتالي يصبح من الصعب تتبع مثل هذه المعاملات غير المشروعة.

تقرير FinCEN الصادر: أبرز النقاط

شهدت الفترة من 2020 إلى 2021 ارتفاعًا في استخدام العملات المشفرة، وخاصة عملة البيتكوين، وفقًا للإيداعات الحكومية للشركات المالية. وفي هذه الفترة، وجد البحث أكثر من 2,311 استخدامًا مُبلغًا عنه للعملات المشفرة في أنشطة الاتجار. وبلغت قيمة المعاملات أكثر من 412 مليون دولار.

أُجبر ضحايا أنشطة الاتجار هذه على العمل كعمال وعبيد واستعباد قسري وعبودية وأنواع أخرى من الأفعال الجنسية. وفي عام 2021، بلغ عدد الاستخدامات المبلغ عنها 1,975. 

وقالت أندريا جاكي، مديرة شبكة مكافحة الجرائم المالية، إن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تكشف النقاب عن المتاجرين بالبشر، وبالتالي تنقذ أرواح الأبرياء وتحميها. كما أنه يساعد في إنفاذ القانون.

Adarsh ​​Singh هو خبير حقيقي في تقنيات Defi وBlockchain، وقد ترك وظيفته في شركة تمويل متعددة الجنسيات من "Big 4" لمتابعة تداول العملات المشفرة وNFT بدوام كامل. ويتمتع بخلفية قوية في مجال التمويل، وحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من إحدى جامعات B المرموقة. وهو يتعمق في هذه المجالات المبتكرة، ويكشف تعقيداتها. إن اكتشاف الجواهر المخفية، سواء كانت عملات معدنية أو رموز أو NFTs، هو خبرته. تثير NFTs اهتمامًا عميقًا بالنسبة له، ويفتح تحليله الإبداعي لـ NFTs روايات جذابة. إنه يسعى جاهداً لجعل الأصول الرقمية اللامركزية في متناول الجماهير.