تعاني هونغ كونغ من زيادة في عمليات الاحتيال على العملات الرقمية في عام 2022

لوحظت زيادة كبيرة في عدد الخسائر المالية الناجمة عن عمليات احتيال البيتكوين في هونغ كونغ في عام 2022. وفقًا لتقارير من الشرطة المحلية ، فقد ضحايا عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة ما مجموعه 1.7 مليار دولار هونج كونج في عام 2018 ، وهو ما يمثل 106 ٪ زيادة عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك ، ارتفع عدد حوادث الاحتيال باستخدام العملات المشفرة بنسبة 67٪ من عام 2021 ، لتصل إلى 2,336 حالة. وفقًا لموقع CyberDefender التابع لشرطة هونغ كونغ ، كانت عمليات الاحتيال هذه مسؤولة عن أكثر من نصف مبلغ 3.2 مليار دولار هونج كونج الذي تم الحصول عليه من مواطني المدينة نتيجة للجرائم التكنولوجية.

أدى الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة إلى صعوبة متزايدة على السلطات في تتبع مصدر الأموال التي تم الحصول عليها من خلال نشاط غير قانوني. يستطيع المحتالون إخفاء أسمائهم ومعاملاتهم ووجهتهم النهائية بفضل عدم الكشف عن هويتهم الذي توفره معاملات العملات المشفرة. وبسبب هذا ، أصبح تتبع أثر الأموال التي يتركها المجرمون أمرًا صعبًا بشكل متزايد بالنسبة لإنفاذ القانون.

قدم مكتب جرائم الأمن السيبراني والتكنولوجيا التابع لقوة شرطة هونغ كونغ بعض الأفكار حول ملف تعريف المحتال النموذجي الذي يعمل في صناعة العملات المشفرة. سيدعي هؤلاء المحتالون أن لديهم معرفة واسعة في الأسواق المالية ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأصول التشفير أو المعادن الثمينة أو سلع الصرف الأجنبي. غالبًا ما يستخدمون الطُعم لإغراء الضحايا المطمئنين لتنزيل برامج استثمار زائفة تعرض معاملات وأرباحًا وهمية.

من أجل التمييز بين نهجها في تنظيم العملات المشفرة والحظر التام الذي تفرضه الصين على العملات المشفرة ، والذي سيتم تنفيذه في عام 2021 ، شاركت حكومة هونغ كونغ بنشاط في تطوير البنية التحتية للبيتكوين. أصدرت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ طلبًا للتعليق العام في فبراير على إطار الترخيص المُقترح المحدث لبورصات العملات المشفرة ، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يونيو 2023. على الرغم من ذلك ، لا يزال من المهم للغاية توخي الحذر الشديد أثناء الاستثمار في العملات المشفرة ، حيث يواصل المحتالون تطوير أساليب جديدة لإساءة استخدام نقاط الضعف في السوق.