HM Treasury تغير مسارها في جمع البيانات حول محافظ التشفير غير المستضافة

قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تعتزم تعديل الاقتراح الذي كان سيطلب من شركات العملات المشفرة جمع البيانات الشخصية من الأفراد الذين يمتلكون محافظ غير مستضافة والذين كانوا متلقين لعمليات نقل الأصول الرقمية.

في تعديلاته المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال المحدثة على موقع ويني، وزارة الخزانة صاحبة الجلالة محمد سيتم تقليص متطلباتها لجمع البيانات من المرسلين والمستلمين إرسال العملات المشفرة إلى المحافظ غير المستضافةما لم تشكل الصفقة "خطرًا مرتفعًا للتمويل غير المشروع". وأضافت حكومة المملكة المتحدة أنه يمكن استخدام المحافظ غير المستضافة لمجموعة متنوعة من الأغراض المشروعة، بما في ذلك طبقة إضافية من الحماية كما هو الحال أحيانًا بالنسبة للمحافظ الباردة.

وقال تقرير وزارة الخزانة البريطانية: "لا يوجد دليل جيد على أن المحافظ غير المستضافة تمثل خطرًا غير متناسب لاستخدامها في التمويل غير المشروع". "ومع ذلك، فإن الحكومة تدرك أن الإعفاء الكامل للمحافظ غير المستضافة من قاعدة السفر يمكن أن يخلق حافزًا للمجرمين لاستخدامها للتهرب من الضوابط."

أجرت حكومة المملكة المتحدة هذا التغيير استجابةً للمشاورة التي عقدت بين يوليو وأكتوبر 2021 مع المشرفين على "[مكافحة غسيل الأموال] (AML)/[مكافحة تمويل الإرهاب] (CTF) والصناعة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والعديد من الإدارات الحكومية. "، حيث أعرب الكثيرون عن مخاوفهم بشأن "اتساع نطاق المعلومات الشخصية التي تم جمعها" حول عمليات النقل إلى المحافظ غير المستضافة بالإضافة إلى الوقت اللازم لتفعيل هذه السياسة. ووفقا لوزارة الخزانة، ستكون للتعديلات فترة سماح مدتها عام واحد، تدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2023 إذا وافق عليها البرلمان.

هذا الموضوع ذو علاقة بـ: التنفيذ والاعتماد: ماذا تعني الأهداف التنظيمية الأخيرة للمملكة المتحدة للعملات المشفرة؟

ألمحت وزارة الخزانة البريطانية إلى أنها ستنفذ التغييرات وفقًا لقاعدة السفر الخاصة بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والتي ويضع توصيات للجهات التنظيمية تهدف إلى جعل معاملات العملة المشفرة متوافقة مع لوائح مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال. سوف تقوم مجموعة العمل المالي بذلك الافراج عن تقرير حول كيفية تنفيذ الدول المشاركة لقواعد السفر الخاصة بها في نهاية يونيو.