أكبر 10 سجاد للعملات المشفرة في التاريخ

لسنوات ، و قطاع العملات المشفرة تلقى انتقادات لإيوائه عمليات احتيال تُرجمت إلى خسائر فادحة للمستخدمين ، مع FTX تبادل ظهور الانهيار باعتباره أحدث حادث رفيع المستوى.

في هذه الحالة ، تسلط البيانات الجديدة الضوء على مدى تأثير عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة على المستخدمين ، حيث يتبنى اللاعبون السيئون وسائل جديدة للاحتيال على المستثمرين المطمئنين. على وجه الخصوص ، على مدى السنوات الخمس الماضية ، كلفت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة المستخدمين أكثر من 20 مليار دولار ، مع ظهور عمليات سحب البساط من بين الحيل البارزة التي يستخدمها المحتالون ، وبيانات جديدة بواسطة منصة تحليل التشفير Chainalysis نشرت يوم 17 نوفمبر يشير 

على سبيل المثال ، في عام 2021 ، أدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى خسارة حوالي 7.7 مليار دولار سجادة تصل قيمتها إلى 2.8 مليار دولار من الخسائر. والجدير بالذكر أن سحب البساط يمكن تعريفه على أنه مطور للعملات المشفرة يتخلى عن مشروع أو رمز ، ويستنزف كل الأموال ويختفي.

قيادة حوادث سحب البساط 

تشمل الحوادث البارزة قضية OneCoin ، حيث خسر المستخدمون ما بين 4 مليارات دولار وأكثر من 15 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن الحادث لا يؤهل تمامًا لسحب البساط لأن العملة المعنية لم يتم تداولها علنًا أو لامركزية.

بالإضافة إلى ذلك ، تصدرت عملية احتيال بورصة العملات المشفرة التركية Thodex العناوين الرئيسية في عام 2021 ، حيث جنى مؤسس المنصة 2.6 مليار دولار من أموال المستثمرين. ومن المثير للاهتمام ، أن فاروق أوزر ، مالك شركة Thodex ، زعم أن البورصة تعرضت لهجوم إلكتروني. كما وذكرت بواسطة Finbold ، تم القبض على أوزير في ألبانيا بعد اختفائه بأموال تخص حوالي 400,000 مستخدم. 

وتشمل المشاريع الأخرى التي تتسبب في خسائر كبيرة AnubisDAO (58 مليون دولار) ، تمويل اليورانيوم (50 مليون دولار) ، DeFi100 (32 مليون دولار) ، ميركات للتمويل (31 مليون دولار) ، Snowdog DAO (30 مليون دولار) ، و StableMagenet (22 مليون دولار). 

في مكان آخر ، في عام 2021 ، أصيب السوق أيضًا بسحب سجادة العملة المشفرة Squid Game (SQUID). الرمز المميز الذي يشير إلى Netflix الكوري الشهير (NASDAQ: NFLX) سلسلة تراجع إلى الصفر تقريبًا في دقائق بعد أيام من تسجيل مكاسب كبيرة. 

في الوقت نفسه ، اتبع رمز Ethereum Max (EMAX) أيضًا نفس المسار تفقد قيمتها إلى ما يقرب من الصفر مع المنظمين اتخاذ إجراءات ضد بعض مروجي الأصول، بما في ذلك الإجتماعي كيم كارداشيان.

بشكل عام ، أدت عمليات سحب البساط الأخرى إلى خسارة ما بين 22 و 58 مليون دولار ، مما ترك آثارًا مدمرة على صغار المستخدمين. 

استغلال بروتوكولات DeFi 

علاوة على ذلك ، نظرًا للطبيعة غير المنظمة لقطاعات العملات المشفرة ، فإن شركات التشفير التي تنطوي على تمويل لامركزي (الصدمة) تم أيضًا استهداف المنصات من قبل المحتالين. وبالتالي ، تم ربط أكثر من 14 مليار دولار في معاملات التشفير عبر عام 2021 بنشاط غير مشروع. 

في الواقع ، شكلت سرقات العملات المشفرة 3.2 مليار دولار من المبلغ الإجمالي في المعاملات غير المشروعة ، مع 72 ٪ من الأموال المسروقة التي تم استردادها من بروتوكولات DeFi.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات الاحتيال هي السبب الرئيسي وراء دفع المشككين في مجال العملات المشفرة للحظر الشامل للقطاع. في هذا الخط ، Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) نائب الرئيس تشارلي مونجر مؤخرًا نددت التشفير باعتباره "مزيجًا سيئًا" من "الاحتيال الجزئي والوهم الجزئي" و "العملة التي تفيد الخاطفين".