مساحة التشفير ليست مليئة بالمفاجآت فقط. كما أنه محفوف بالمخاطر ويصعب التنقل فيه وفهمه في معظم الأوقات.
حتى عندما تعتقد بعض الكيانات أنها لا تفعل أي شيء مخالف للقانون ، ينتهي بهم الأمر أحيانًا بفعل ذلك.
خطوة واحدة خاطئة وانتهى الأمر بمقاضاتهم وطُلب منهم سعال الملايين للتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب أفعالهم التي اعتقدوا أنها كانت صحيحة.
ربما يكون هذا هو نوع الدرس الذي تم تعلمه بالطريقة الصعبة متهم خلاط التشفير مؤسس Helix Larry Harmon.
كان مواطن أوهايو موضوع دعوى قضائية تم رفعها في محكمة فدرالية في واشنطن العاصمة. الهدف: تحصيل 60 مليون دولار من الغرامة المدنية التي جاءت نتيجة إخفاقه في إنشاء آلية فعالة لمكافحة غسيل الأموال في عام 2020 ، رويترز وأفادت وسائل الإعلام الأخرى الجمعة.
خلاط تشفير هارمون الذي تحول إلى أكبر كابوس له
أحد المفاهيم الخاطئة المعروفة مع عملة البيتكوين المشفرة الرائدة هو أن هويات العالم الحقيقي لحاملي محافظها مخفية تمامًا.
أولئك الذين يفهمون تمامًا كيفية عمل التشفير ابتكروا طرقًا لكيفية معرفة من يملك محفظة معينة.
مثل هذا القلق بشأن الخصوصية من شأنه أن يفسح المجال في النهاية لدخول خلاطات البيتكوين أو "البهلوانات" إلى مساحة التشفير.
الرئيس التنفيذي لشركة Bitcoin Mixing Larry Harmon. الصورة: أخبار Coincu.
بشكل أساسي ، هذه هي البرامج التي تقبل Bitcoin من المستخدمين. يتم خلط العملة المشفرة بطريقة لا يمكن لأحد تحديد من أرسلها. ثم يرسل BTC مختلفة إلى الوجهات المقصودة.
على هذا المنوال ، في عام 2014 ، أسس Harmon شركة Helix التي كانت قادرة على إخفاء مالك أو مرسل العملة الافتراضية. تعمل حتى عام 2017.
ولكن يبدو أنه بقيامه بذلك ، انتهك قانون أمان البنك الفيدرالي (BSA) وتمت مقاضاته في النهاية من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية.
ادعى جانب الادعاء أن اللولب كان غير مرخصة تحويل الأموال التجارية. واعترف هارمون بأنه مذنب في التهم الموجهة إليه لكن لم يصدر حكم بحقه.
الدفاع السطحي لم يساعد قضية هارمون
قام تشارلز فلود ، المحامي الذي مثل هارمون ، ببناء دفاع المدعى عليه على فكرة أن موكله لم يقصد أبدًا خرق القانون و "إذا كان يعلم في عام 2014 أن تشغيل بهلوان بيتكوين أمر غير قانوني ، فلن يفعل ذلك أبدًا".
لكن هذا لم يكن كافيا للدفاع عن هارمون الذي ، بحسب جهاز مكافحة الجرائم المالية, فشل في جمع الأسماء والعناوين وأرقام الاتصال الخاصة بالمشاركين في أكثر من 1.2 مليون معاملة بيتكوين التي حدثت بين يونيو 2014 وديسمبر 2017 والتحقق منها.
بعد كل شيء ، كما يقول الحكماء: "الجهل بالقانون لا يبرر أحداً".
لقد حان الوقت لكي يتحمل هارمون أفعاله ويواجه العواقب.
FLOW إجمالي القيمة السوقية عند 1.45 مليار دولار على الرسم البياني اليومي | صورة مميزة من Coindoo ، الرسم البياني: TradingView.com إخلاء المسؤولية: يمثل التحليل الآراء الشخصية للمؤلف ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة استثمارية.
المصدر: https://bitcoinist.com/crypto-mixer-founder-faces-lawsuit/