القبض على مؤسسي HashFlare في عملية احتيال تشفير بقيمة 575 مليون دولار

تم القبض على اثنين من مؤسسي HashFlare ، وهي خدمة تعدين سحابية لـ Bitcoin لم تعد نشطة ، في إستونيا للاشتباه في تورطهما في مخطط احتيال تشفير مع خسارة محتملة قدرها 575 مليون دولار. ويُزعم أن المؤامرة ارتكبها طرف ثالث.

شهد عام 2015 بدء أعمال الشركة التي تُعرف الآن باسم HashFlare ، وهي شركة تعدين سحابية. قد يستأجر العملاء قوة التجزئة الخاصة بالعمل لتعدين البيتكوين والحصول على نسبة مئوية من الدخل الذي تحققه الشركة ، وفقًا لموقع الشركة على الويب ، والذي ينص على أن العملاء لديهم خيار القيام بذلك.

في ذلك الوقت ، تم الاعتراف بالشركة بشكل عام باعتبارها واحدة من أهم المشاركين في العمل. ومع ذلك ، في يوليو 2018 ، أوقفت جزءًا كبيرًا من جهود التعدين ، مما أدى إلى تكهنات واسعة النطاق بأنها ربما كانت تخطط للخروج من السوق.

كانت عملية التعدين بأكملها ، التي أدارها مؤسسو الشركة سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين ، جزءًا من "مخطط متعدد الأوجه" "احتيال مئات الآلاف من الضحايا" ، كما جاء في بيان صادر عن الولايات المتحدة. وزارة العدل بالولايات واستشهادًا بوثائق المحكمة. وفقًا لهذا البيان ، كانت عملية التعدين جزءًا من "مخطط متعدد الأوجه" "احتيال على مئات الآلاف من الضحايا".

ويُزعم أيضًا أن الاثنين تآمرا معًا لإخفاء "عائداتهما الإجرامية". من خلال استخدام 75 مسكنًا وست مركبات فاخرة ومحافظ العملات المشفرة ومئات القطع من معدات تعدين العملات المشفرة. كلاهما متهم بفعل هذا الشيء.

ونُقل عنه قوله: "استفاد هؤلاء المتهمون من جاذبية العملة المشفرة والغموض المحيط بتعدين العملة المشفرة من أجل ارتكاب مخطط بونزي الهائل".

ووجهت إليهم تهمة التآمر لإجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت ، و 16 تهمة بالاحتيال الإلكتروني ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال باستخدام أعمال وهمية وفواتير وعقود مزيفة. مؤسسو HashFlare هم الذين يواجهون هذه التهم. إذا ثبت أنهم مسؤولون ، فقد يُحكم على مبتكري HashFlare بالسجن لمدة عشرين عامًا كحد أقصى.

تم إنشاء HashCoins OU ، الشركة التي أصبحت الآن الشركة الأم لـ HashFlare ، في عام 2013 ، وتم توفير خدمات تعدين HashFlare لأول مرة في عام 2015. Potapenko و Turõgin مسؤولان عن إنشاء كل من هذه الأعمال.

أعلنت HashFlare أنها ستتوقف عن تقديم خدمات تعدين Bitcoin في يوليو 2018 ، مشيرة إلى الصعوبات في جني الأرباح بسبب طبيعة تقلب السوق باعتبارها السبب الرئيسي للقرار.

كجزء من التحقيق الذي يتم إجراؤه الآن من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ، يتم الاتصال بالعملاء الذين اشتركوا في ما يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه عمليات احتيالية بواسطة HashFlare و HashCoins OU و Polybius للحصول على معلومات من أجل الحصول عليها منهم.