سترسل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) وكلاء الإنترنت إلى أستراليا وكولومبيا وسنغافورة وألمانيا للتحقيق في استخدام العملات المشفرة في الجرائم الضريبية.
ستساعد مصلحة الضرائب الأمريكية جهات إنفاذ القانون الدولية في التحقيق في الجرائم الضريبية والمالية باستخدام أصول التشفير والتمويل اللامركزي والخلاطات.
الوكلاء السيبرانيون مهمون في التحقيقات الدولية
وفقًا للمتحدثة باسم IRS كاريسا كوتريل ، سيشارك الوكلاء في رحلة تجريبية مدتها 120 يومًا من يونيو إلى سبتمبر.
في حالة نجاحها ، سيبقى الوكلاء في بلدانهم للعمل كوكيل لوكيل حالة في التحقيقات الجارية. سوف ينصحون وكلاء الحالة في الولايات المتحدة حول جدوى الحصول على أدلة معينة ويساعدون في الاعتبارات الثقافية والقانونية.
حاليًا ، لدى مصلحة الضرائب الأمريكية أخصائي إلكتروني واحد يعمل في لاهاي بهولندا. الوكيل يعمل مع اليوروبول.
قال جاريد كوبمان ، مدير خدمات الإنترنت والطب الشرعي في مصلحة الضرائب الأمريكية ، لشبكة CNBC إن الأموال المصادرة من الأنشطة الإجرامية يتم إرسالها إلى محافظ الأجهزة التي أنشأها الوكلاء المسؤولون عن إجراءات الإنفاذ. ثم تقوم دائرة المشاة الأمريكية وإدارة الخدمات العامة الأمريكية بتصفية الأصول.
ستنضم المجموعة الجديدة إلى أحد عشر وكيلاً متمركزين في المكسيك ، وكندا ، وكولومبيا ، وبنما ، وبربادوس ، والصين ، وألمانيا ، وهولندا ، والمملكة المتحدة ، وأستراليا ، والإمارات العربية المتحدة.
مصلحة الضرائب تركز على التهرب الضريبي في عام 2023
تستخدم مصلحة الضرائب الأمريكية التكنولوجيا التي طورتها شركة AnChain.ai لأمن blockchain لفحص الإفصاحات الضريبية للعملات المشفرة والتحقيق في جرائم ذوي الياقات البيضاء. من المقرر أن تتلقى حقنة اتحادية بقيمة 80 مليار دولار لإجراءات الإنفاذ ، بما في ذلك التهرب الضريبي للعملات المشفرة.
في سبتمبر من العام الماضي ، أصدرت مصلحة الضرائب الأمريكية استدعاء John Doe إلى MY Safra Bank ، لطلب معلومات عن المعاملات لأحد عملاء التشفير SFOX. سعت إلى مقارنة معلومات عملاء SFOX والسجلات الأخرى لتحديد ما إذا كان عملاء الوساطة قد امتثلوا لقواعد الإفصاح.
سيجبر قانون البنية التحتية الجديد وسطاء التشفير على الكشف عن هوية العملاء ونشاط المعاملات اعتبارًا من عام 2024. يجب على الوسطاء إصدار نموذج 1099-B للعملاء اعتبارًا من عام 2024. سيتتبع هذا النموذج معاملات التشفير اعتبارًا من 1 يناير.
في الشهر الماضي ، فتحت مصلحة الضرائب الأمريكية للتعليق إرشادات جديدة حول فرض ضرائب على الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).
لتحليل Be [In] Crypto الأخير للبيتكوين (BTC) ، انقر هنا.
إخلاء المسئولية
التزامًا بإرشادات Trust Project ، تلتزم BeInCrypto بتقديم تقارير غير منحازة وشفافة. تهدف هذه المقالة الإخبارية إلى توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب. ومع ذلك ، يُنصح القراء بالتحقق من الحقائق بشكل مستقل والتشاور مع أحد المحترفين قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.
المصدر: https://beincrypto.com/irs-expands-international-efforts-tackle-crypto-crimes/