Sam Bankman-Fried ، الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة FTX ، في مؤتمر Bitcoin 2021 في ميامي ، فلوريدا ، في 5 يونيو 2021.
إيفا ماري أوزكاتيغي | بلومبرج | صور جيتي
يبدو أن بعض مستخدمي FTX قد وجدوا طريقة لنقل الأموال من البورصة من خلال باب خلفي في جزر البهاما.
وجد تحليل أجرته شركة البيانات Argus أنماط تداول غير عادية على مدار الأيام الخمسة الماضية حيث كانت FTX تقوم بسحب العملاء. كانت معظم المخالفات تتعلق بالمقتنيات الرقمية ، المعروفة باسم NFTs. تشير الأنماط إلى أن العملاء "اليائسين" كانوا يلجأون إلى مستخدمي FTX في جزر الباهاما للحصول على المساعدة ، وفقًا لـ Argus.
تسمح بورصة العملات المشفرة العالمية المفلسة حاليًا بعمليات السحب في جزر الباهاما فقط بعد وقف عمليات تصفية FTX في أي مكان آخر في العالم. وقالت الشركة التي كانت تبلغ قيمتها 32 مليار دولار ، ومقرها جزئيًا في ناسو ، في أ سقسقة قالت إن عليها تسهيل عمليات الانسحاب في جزر البهاما للامتثال للوائح المحلية.
يدفع المستخدمون ذوو القيمة الصافية العالية أسعارًا فلكية لـ NFTs على FTX في وقت تراجعت فيه سوق العملات المشفرة والرقمية القابلة للتحصيل. في إحدى الحالات ، بيعت المجموعة التي تم تداولها بالقرب من 9 دولارات قبل ثلاثة أسابيع مقابل 10 ملايين دولار يوم الجمعة. تم بيع NFT آخر بسعر مشابه قبل شهر مقابل 888,888.88 دولار هذا الأسبوع.
قال أوين رابابورت ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Argus ، شركة تحليلات blockchain متخصصة في التداول من الداخل.
قال Argus إن هذا النوع من التداول من المحتمل أن يكون محاولة من قبل مستخدمي FTX للوصول إلى الأموال بأي طريقة ممكنة. أحد الاحتمالات المحتملة ، وفقًا لـ Rapaport ، هو أن المتداولين لديهم اتفاق مع مستخدمي جزر البهاما لدفع نسبة مئوية من الأصول ، وفي المقابل يحصلون عليها بمجرد أن يتم سحبهم بنجاح من FTX.
في مكان آخر ، انخفضت أحجام التداول للرموز غير القابلة للفطريات بنسبة 97 ٪ من أعلى مستوى لها ، وفقًا لبيانات من Dune Analytics. سعر بيتكوين انخفض بنسبة 75٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق قبل عام.
تظهر هذه التداولات على blockchain ، والتي تعمل بمثابة دفتر الأستاذ العام لتتبع حركة الأموال. بينما يمكن لأي شخص أن يرى أين تتحرك الأموال ، لا تزال الهويات مجهولة. لم يستطع Argus تحديد هوية هؤلاء العملاء ، ويبدو أن FTX قد أغلقت التداول غير المنتظم يوم الجمعة. لا تزال هناك "عروض" أو عروض لشراء هذه المقتنيات باهظة الثمن الآن ، ولكن لم يتم تنفيذ أي أوامر شراء منذ ذلك الحين.
لم ترد FTX ومؤسسها Sam Bankman-Fried على الفور على طلب CNBC للتعليق.
دعا بعض مستخدمي Twitter إلى مخالفات مماثلة هذا الأسبوع. كان مضيف البودكاست المشفر ، الذي يذهب إلى Cobie ، من بين أول من اقترح أن المستخدمين كانوا يشترون NFTs التي تم طرحها للبيع من قبل مستخدمي جزر البهاما. وأشار إلى قيام محفظة بسحب ما قيمته 21 مليون دولار من العملة المشفرة Tether من FTX ، وإرسالها إلى عنوان يبدو أنه يقع في جزر الباهاما.
تويتر: https://twitter.com/cobie/status/1590974648552148992
أفادت التقارير أن FTX شهدت تدفقات خارجية غامضة بعد التقدم بطلب الحماية من الإفلاس. رويترز وذكرت في وقت مبكر من يوم السبت ، "اختفى" ما بين مليار دولار وملياري دولار من أموال العملاء من البورصة ، نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر. وفي الوقت نفسه ، شركة البيانات Elliptic تقديرات أن مبلغ 473 مليون دولار قد تم نقله من FTX في عملية اختراق مشتبه بها.
تقدمت الشركة بطلب الحماية من الفصل 11 من الإفلاس يوم الجمعة بعد أسبوع من اضطراب. تم اتهام البورصة ، التي يديرها سام بانكمان فرايد البالغ من العمر 30 عامًا ، بإساءة استخدام أموال العملاء وكان على وشك أن يشتريها أكبر منافس لها بعد أزمة سيولة.
المصدر: https://www.cnbc.com/2022/11/12/ftx-users-may-be-cashing-of-bankrupt-crypto-exchange-through-a-bahamas-loophole.html