- أقر ألكسندر ، وهو مواطن فرنسي ، مؤخرًا بأنه مذنب في قضية عملة مشفرة ، حيث تم اتهامه بإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي.
- كانت القضية مرتبطة بتورطه في مخطط لبيع وتحويل ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى الأفراد ، بما في ذلك المجرمين ، من خلال منصة تبادل نظير إلى نظير كان يديرها.
زعمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن ألكسندر كان يدير المنصة تحت ستار عمل مشروع ، لكنه في الواقع ، كان عن علم ييسر الأنشطة غير القانونية ، مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال ، من خلال السماح بإجراء معاملات مجهولة الهوية ولا يمكن تعقبها.
كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب ، وافق ألكسندر على مصادرة 249 مليون دولار من العملات المشفرة ، وهو أكبر مبلغ يتم ضبطه على الإطلاق في قضية عملة مشفرة. تمثل المصادرة عائدات أنشطته غير المشروعة وسيتم تسليمها إلى الحكومة.
هذه القضية بمثابة تحذير لأولئك الذين يعملون في مجال العملات المشفرة ، حيث تزيد وزارة العدل من جهودها لتضييق الخناق على الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على العملات المشفرة. أدت الشعبية المتزايدة للعملات المشفرة إلى جعلها طريقة الدفع المفضلة للمجرمين ، وتتخذ الحكومة خطوات لمنع استخدام العملات المشفرة لأغراض غير قانونية.
تسلط هذه الحالة الضوء أيضًا على أهمية الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC). تم تسهيل أنشطة ألكسندر غير القانونية بسبب فشله في تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال و "اعرف عميلك" ، والتي سمحت له بالتعامل مع الأفراد المتورطين في أنشطة إجرامية دون تدقيق مناسب.
وأكدت القائم بأعمال المدعي العام للمنطقة الجنوبية في نيويورك ، أودري شتراوس ، في بيان لها ، أن الحكومة ملتزمة بمكافحة استخدام العملات المشفرة لأغراض غير قانونية. "تُظهر مصادرة 249 مليون دولار من العملات المشفرة اليوم التزامنا بتفكيك المنظمات الإجرامية التي تستغل صناعة العملات الافتراضية لتسهيل الأنشطة غير القانونية."
اتفاقية الإقرار بالذنب بمثابة تذكير بأن أولئك الذين يعملون في العملات المشفرة يجب أن يتوافق الفضاء مع جميع اللوائح والقوانين ذات الصلة. أولئك الذين يشاركون في أنشطة غير قانونية تنطوي على العملات المشفرة يخاطرون بمواجهة عواقب وخيمة ، بما في ذلك مصادرة أصولهم والسجن.
وفي الختام
في الختام ، تُظهر قضية ألكسندر أن الحكومة تتخذ موقفًا صارمًا بشأن الأنشطة غير القانونية التي تنطوي على العملات المشفرة وتستخدم جميع الأدوات المتاحة ، بما في ذلك المصادرة ، لمكافحة استخدام العملات المشفرة لأغراض غير قانونية. هذه القضية بمثابة تحذير للآخرين العاملين في مجال العملات المشفرة وتسلط الضوء على أهمية الامتثال للوائح والقوانين.
المصدر: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/11/french-national-pleads-guilty-forfeits-249m-in-crypto-case/