اتهام أربعة رجال في الهند بتنفيذ عملية احتيال تشفير

أربعة رجال في الهند قد وجهت إليه تهمة يحتمل تشغيل عملية احتيال تشفير. يُعتقد أن الأفراد روّجوا لشركة تحويل قروض مزيفة من المحتمل أن تؤمن قروضًا عبر الإنترنت وتحولها إلى أصول رقمية مثل BTC.

أربعة رجال في الهند اتهموا بتهم الاحتيال في التشفير

تعمل سلطات الشرطة مع البوابة الوطنية للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية للحصول على البيانات التي يحتاجونها عن الرجال. هم ديباك باتوا (23 عامًا) ، ديف كيشان (32 عامًا) ، سوريش سينغ (45 عامًا) ، سونيل كومار خاتيك (34 عامًا). يُعتقد أنهم ربما خدعوا عدة مئات من الأفراد لتسليم الأموال على أمل جعلها كبيرة في التشفير.

في ما يبدو أنه مثال كلاسيكي على مخطط بونزي ، يُزعم أن الرجال أخذوا الأموال من ضحاياهم ووعدوا باستثمار الأموال في منافذ مختلفة متعلقة بالعملات المشفرة. في الحقيقة ، استخدم الرجال الأموال لشراء هدايا فخمة لأنفسهم بما في ذلك سيارة BMW جديدة والانخراط في أنماط حياة فاخرة.

أوضح دي سي بي (روهيني) براناف تايال في مقابلة:

اعتاد المتهم الحصول على المال عن طريق خداع العديد من أصحاب الحسابات المصرفية عبر UPI. ثم قاموا بتحويلها إلى عملة مشفرة عبر التبادل عبر الإنترنت. تلقى باتوا عمولة عملة مشفرة واستردها مباشرة في حسابه وعبر معاملات الحوالة ... كان المتهم يبحث عن فكرة لخداع أكبر عدد ممكن من الأشخاص باستخدام مخطط سهل. وجدوا مقطع فيديو على موقع يوتيوب تعلموا فيه عن خداع الناس بحجة تقديم قروض عبر الإنترنت. كانوا يبحثون عن مزيد من المعلومات عندما التقوا بمواطن صيني على [تطبيق المراسلة]. كان المتهم ، ديباك ، يأخذ النصيحة من هذا الرجل حول كيفية خداع الناس ... المتهم كان يحول كل الأموال المخدوعة ... على منصة تشفير. ثم تم تحويل العملة المشفرة إلى شركائه الآخرين الذين قاموا بتغليفها باستخدام قنوات الحوالة. ظنوا أنها ستكون طريقة سهلة لإخفاء أثر الأموال.

غالبًا ما يتم الجمع بين الكلمتين crypto و crime في نفس الجملة ، خاصة في السنوات الأخيرة. تتضمن بعض الأمثلة على سلوك التشفير غير المشروع الذي حدث خلال الأشهر القليلة الماضية عمليات اختراق أكسي إنفينيتيومنصة ألعاب رقمية و تبادل الانسجام في شمال كاليفورنيا. يبدو أن الشركتين قد خسرتا معًا أكثر من 700 مليون دولار من أموال العملات الرقمية.

يبدو أن الجريمة والتشفير يتحركان في نفس الاتجاه

بالإضافة إلى ذلك ، كان للهند - حيث يبدو أن القضية قد توقفت - علاقة صعودًا وهبوطًا للغاية مع العملات المشفرة. منذ حوالي أربع سنوات ، قال بنك الاحتياطي الهندي (RBI) شركات التشفير لا يمكن الحصول على الخدمات المالية من خلال المؤسسات النقدية القياسية ، على الرغم من إعلان ذلك لاحقًا غير دستوري من قبل البلاد المحكمة العليا.

بدا الأمر وكأن ارتفاع قيمة العملة المشفرة في الهند سيتضاعف عشرة أضعاف ، ولكن يبدو الآن أن المنظمين يناقشون ما إذا كان ينبغي فرض حظر كامل على التشفير.

الوسوم (تاج): جريمة, قروض تشفير, الهند