أفادت تقارير أن إستونيا قررت يوم الخميس تسليم اثنين من مواطنيها إلى الولايات المتحدة لتورطهما المزعوم في عملية احتيال وغسيل أموال بقيمة 575 مليون دولار.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن اعتقال سيرجي بوتابينكو وإيفان تورجين في إستونيا فيما يتعلق بلائحة اتهام مكونة من 18 تهمة تشمل تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت، و16 تهمة احتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة تتعلق بالاحتيال عبر الإنترنت. مؤامرة لارتكاب غسل الأموال في الولايات المتحدة.
وفقًا لوثائق المحكمة، عرض بوتابينكو وتوروجين على الضحايا عقودًا احتيالية لتأجير المعدات مع HashFlare، وهي خدمة تعدين العملات المشفرة التي أسسها الثنائي. كما طلبوا من الضحايا الاستثمار في بنك عملة افتراضية مزعوم يسمى بنك بوليبيوس لكنهم لم يدفعوا الأرباح الموعودة أبدًا. ويُزعم أن الضحايا دفعوا أكثر من 575 مليون دولار لهاتين الشركتين.
وذكرت صحيفة بوستيميس المحلية أن إستونيا وافقت لأول مرة على تسليم بوتابينكو وتوروجين في سبتمبر/أيلول، لكن محكمة دائرة ألغت الأمر مشيرة إلى أن الحكومة لم تأخذ في الاعتبار ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة.
تستعد إستونيا الآن لتنفيذ عملية التسليم بعد أن قالت وزارة العدل إنها جمعت أدلة كافية حول ظروف الاحتجاز في الولايات المتحدة، مما دفع الوكالة إلى استنتاج أن شروط التسليم قد تم استيفاؤها.
وفي حالة إدانتهما، سيواجه كل من بوتابينكو وتوروجين عقوبة السجن القصوى لمدة 20 عامًا.
لا تفوت فرصة - اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تابعنا علي تويترو Facebook و Telegram
تصفح ذا ديلي هودل ميكس
إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.
الصورة المولدة: Midjourney
المصدر: https://dailyhodl.com/2024/01/28/founders-of-alleged-575000000-crypto-fraud-to-be-extradited-to-us-from-estonia-report/