في حملة قمع كبرى، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) شيويه لي وبريندا تشونجا، العقلين المدبرين المزعومين وراء مخطط HyperFund بقيمة 1.7 مليار دولار، بالاحتيال في العملات المشفرة لتنظيم مخطط هرمي وإجراء عرض أوراق مالية غير مسجلة.
تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصة مؤسسي مخطط العملات المشفرة HyperFund بقيمة 1.7 مليار دولار بالاحتيال
يعمل الثنائي تحت الأسماء المستعارة Sam Lee وBitcoin Beautee، وتمكن الثنائي من جمع أكثر من 1.7 مليار دولار من مستثمرين عالميين بين يونيو 2020 وبداية عام 2022.
تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصة أن مشروع HyperFund، الذي تم تقديمه كفرصة استثمارية في عمليات التعدين المربحة، كان في الواقع مخططًا احتياليًا بدون تدفقات دخل مشروعة.
وكانت العواقب وخيمة على المستثمرين، حيث انهار المشروع عام 2022، مما تسبب في خسائر مالية كبيرة.
وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم الاثنين، قام Xue Lee وBrenda Chunga بالترويج بنشاط لـ HyperFund باعتباره استثمارًا مربحًا في عمليات التعدين.
ومع ذلك، تجادل هيئة الأوراق المالية والبورصة بأن المشروع بأكمله كان مخططًا هرميًا، خاليًا من مصادر الدخل الحقيقية. تؤكد الهيئة التنظيمية أن كلا من لي وتشونجا كانا على علم تام، أو على الأقل، غير مدركين بشكل متهور للطبيعة الاحتيالية لعملياتهما.
ونتيجة لانهيار 2022، تعرض المستثمرون لتداعيات مالية حادة.
سلط غوربير إس جريوال، مدير قسم التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصة، الضوء على القضية الأوسع المتمثلة في عدم الامتثال في مجال العملات المشفرة، والتي تسمح للأفراد عديمي الضمير باستغلال جاذبية الأرباح السهلة دون الالتزام بمعلومات حماية المستثمر الضرورية التي تتطلبها قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
ماذا يعني هذا الاتهام للجنة الأوراق المالية والبورصات؟
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى إلى المحكمة الفيدرالية في مقاطعة ماريلاند، متهمة رسميًا شيويه لي وبريندا تشونجا بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وفي الوقت نفسه، بدأ مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة ميريلاند في إجراء جنائي ضد مؤسسي HyperFund.
وقد اعترفت بريندا تشونجا بالفعل بالذنب في تهم التآمر المتعلقة بالاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال على الكمبيوتر.
وبموجب الاتفاقية، وافق تشونغا على دفع التعويضات والعقوبات المدنية، والتي ستحدد المحكمة المبلغ الدقيق لها. تعكس الإجراءات القانونية المتخذة ضد لي وتشونجا خطورة الاتهامات والتزام السلطات التنظيمية بمحاسبة المتورطين في المخططات الاحتيالية.
تعد قضية HyperFund بمثابة تذكير بالمخاطر الكامنة في مجال العملات المشفرة والحاجة الملحة لمزيد من الرقابة التنظيمية.
لقد اجتذبت جاذبية الأرباح السريعة والكبيرة في عالم العملات المشفرة وتقنية blockchain المشاريع المشروعة والمخططات الاحتيالية. وهذا يسلط الضوء على أهمية بذل العناية الواجبة من قبل المستثمرين والرقابة التنظيمية لحماية الأفراد المطمئنين من عمليات الاحتيال.
يسلط الإجراء القانوني الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد مؤسسي HyperFund الضوء على التزام الهيئات التنظيمية بالحفاظ على سلامة الأسواق المالية، حتى في المشهد المتطور باستمرار للأصول الرقمية.
ومع التوسع المستمر في قطاع العملات المشفرة، يجب على السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم التكيف لمواجهة التحديات الناشئة بشكل فعال وحماية المستثمرين من الأنشطة الاحتيالية.
بالإضافة إلى ذلك، تسلط قضية HyperFund الضوء على الحاجة إلى الشفافية والامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية في قطاع العملات المشفرة.
يجب على مروجي ومشغلي مشاريع العملات المشفرة تقديم معلومات كاملة عن حماية المستثمر، وفقًا لما تقتضيه قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، لضمان شرعية عملياتهم وحماية مصالح المستثمرين.
وفي الختام
سلطت الاتهامات التي وجهتها هيئة الأوراق المالية والبورصة ضد شيويه لي وبريندا تشونجا، مهندسي مخطط HyperFund بقيمة 1.7 مليار دولار، الضوء على التحديات والمخاطر المستمرة التي يجب على المستثمرين مواجهتها في مجال العملات المشفرة سريع التطور.
وتعد هذه القضية بمثابة تحذير، حيث تؤكد على أهمية الرقابة التنظيمية والعناية الواجبة والالتزام بالأطر القانونية لحماية المستثمرين من خطر الوقوع فريسة للمخططات الاحتيالية.
مع النمو المستمر لقطاع العملات المشفرة، من الضروري أن تظل السلطات التنظيمية ومشغلي السوق يقظين في الحفاظ على سلامة الأسواق المالية وتعزيز بيئة موثوقة لجميع أصحاب المصلحة.
Source: https://en.cryptonomist.ch/2024/01/30/the-sec-exposes-the-1-7-billion-hyperfund-scheme-founders-accused-of-crypto-fraud/