اعتقال مؤسس Crypto Exchange Bitzlato

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة العدل (DOJ) اليوم أنهما ألقتا القبض على مؤسس ومالك الأغلبية لصرافة العملات المشفرة Bitzlato وأغلقت البورصة.

شركة Crypto Exchange Bitzlato Limited ، تم تصنيفها على أنها مصدر قلق رئيسي لغسيل الأموال من قبل السلطات الأمريكية وقد قامت بذلك القى القبض مؤسسها ، أناتولي ليجكوديموف. تم توجيه الاتهام إلى Legkodymov بزعم تسهيل غسل الأموال للمجرمين. بالنسبة الى صحيفة وول ستريت جورنالقامت وزارة الخزانة بتصنيف Bitzlato بموجب قسم من قانون باتريوت الأمريكي ، وهو قانون يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بزعم غسل الأموال غير المشروعة لممثلي برامج الفدية الروسية.

وفقًا لوزارة العدل ، تعمل البورصة التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها على الصعيد العالمي ويُزعم أنها استبدلت أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة مع سوق هيدرا ، وهو سوق مظلمة تم إغلاقه في عام 2022. وأضافت وزارة العدل أن Bitzlato تلقى أكثر من 15 مليون دولار من عائدات برامج الفدية. .

وعلق المدعي الأمريكي بريون بيس قائلاً:

المؤسسات التي تتداول في العملات المشفرة ليست فوق القانون وأصحابها ليسوا بعيدًا عن متناولنا. كما يُزعم ، باعت Bitzlato نفسها للمجرمين على أنها بورصة عملات مشفرة بدون أسئلة ، وحصدت إيداعات بقيمة مئات الملايين من الدولارات نتيجة لذلك. يدفع المدعى عليه الآن ثمن الدور الخبيث الذي لعبته شركته في النظام البيئي للعملات المشفرة.

قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو:

وجهت وزارة العدل اليوم ضربة كبيرة إلى نظام التشفير البيئي. مضيفًا ، "ترسل إجراءات اليوم رسالة واضحة: سواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا - أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية - يمكنك توقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة."

تم القبض على ليجكوديموف ، مؤسس البورصة ومالكها الأكبر ، مساء الثلاثاء في ميامي بفلوريدا ، وهو مواطن روسي يبلغ من العمر 40 عامًا يعيش في شنتشن ، الصين. ومن المقرر أن يمثل ليجكوديموف أمام محكمة فيدرالية في ميامي يوم الأربعاء.

إخلاء المسؤولية: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط. لم يتم تقديمه أو الغرض منه استخدامه كنصائح قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.