القبض على مدير منتج Coinbase السابق بسبب تداول العملات المشفرة من الداخل

واجهت صناعة blockchain حرارة خلال العامين الماضيين بسبب الارتباك في تطبيق القانون في هذه الصناعة. نظرًا لعدم وجود أطر تنظيمية حقيقية تم وضعها لهذا القطاع ، كان النمو والثقة حول العملات المشفرة منخفضين أيضًا.

ومع ذلك ، في حادثة حديثة ، موظف سابق في بورصة العملات المشفرة الشهيرة کوین بیس تم القبض عليه للتداول من الداخل. على الرغم من وجود حوادث سابقة من هذا النوع في الصناعة ، إلا أن هذه واحدة من أولى الحوادث التي اكتسبت شعبية كبيرة بسبب سمعة الشركة.

اشترِ Crypto على eToro الآن

رأس مالك في خطر

حول Coinbase

أسسها براين أرمسترونج وفريد ​​إهرسام ، Coinbase هي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم. تم إطلاقه في عام 2012 بمهمة طموحة تتمثل في "وضع العملة المشفرة في محفظة الجميع". کوین بیس تفتخر أيضًا بكونها أول شركة عملة مشفرة يتم إدراجها في بورصة ناسداك.

تعمل الشركة على هيكل بعيد بدون أي مقر فعلي ومع ذلك توظف أكثر من 3700 موظف. لقد حصلت على مركز كواحدة من أكثر المنصات أمانًا لشراء وتخزين العملات المشفرة منذ إطلاقها. تم تمويل المنصة في البداية من قبل Y Combinator ، وهي مدعومة الآن من قبل بعض أكبر المستثمرين في الفضاء.

أول حالة تداول للعملات المشفرة من الداخل في الولايات المتحدة

التداول بناءً على معلومات داخلية ، بكلمات بسيطة ، يعني تسريب معلومات الشركة للآخرين ، وتحديداً إلى الأصدقاء أو العائلة ، لتحقيق مكاسب شخصية. على الرغم من وجود العديد من حالات التداول من الداخل في السابق في صناعة التمويل ، إلا أن هذا هو الأول الواضح لقطاع blockchain.

المتهم الرئيسي كان مدير منتج سابق في Coinbase اسمه Ishan Wahi. وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ، قام Ishan ، الذي أشرف على إدراج العملات الرقمية الجديدة في البورصة ، بتسريب معلومات بخصوص ذلك إلى شقيقه نيخيل واهي وصديقه سمير راماني.

يُزعم أن الثلاثي قاموا بتخزين الرموز المميزة التي سيتم إدراجها قريبًا فقط لبيعها لاحقًا بسعر أعلى ، حيث أن القائمة تؤدي عمومًا إلى زيادة الأسعار. وفقًا للمسؤولين ، فقد استخدموا هذه الطريقة لتوليد أكثر من 1.1 مليون دولار بشكل غير قانوني من خلال شراء أكثر من 25 رمزًا. تم القبض على إيشان واهي من المطار في 16 مايو ، مما أدى إلى تعطيل خطته للعودة إلى الهند ، وإلى مسقط رأسه.

نيخيل واهي اعتقل أيضا بعد ذلك من سياتل ، بينما يُفترض أن سمير راماني طليق. صرحت SEC أن Coinbase لن تواجه أي رسوم. من ناحية أخرى ، تم اتهام الثلاثي بالتآمر على الاحتيال والتزوير.

انتهز المحامي الأمريكي داميان ويليامز الفرصة لمعالجة المخاوف المتعلقة بنقص القواعد واللوائح الخاصة بصناعة blockchain. "تعتبر رسوم اليوم أيضًا بمثابة تذكير بأن Web3 ليست منطقة خالية من القانون. رسالتنا بهذه الاتهامات واضحة: الاحتيال هو عملية احتيال ، في حالة حدوثه على blockchain أو وول ستريتوعلق على القضية.

صرح الرئيس التنفيذي ومؤسس Coinbase أنه سيتعاون مع السلطات في أي إجراءات قانونية. أطلقت Coinbase النار على الثلاثة وأبلغت وزارة العدل بمجرد تلقيهم نتائج بشأن الأنشطة غير القانونية.

وذكر أيضًا أن الشركة ستخضع باستمرار للمراقبة وستبلغ عن أي أنشطة غير قانونية يمكن أن ينتهي بها الأمر في السجن المحتمل.

مع نزيف الأسواق بعد التصحيح الهائل العام الماضي ، عانى سوق العملات المشفرة من خسائر فادحة. كانت هناك مجموعة من العناوين السلبية التي أجبرت العديد من العملات المشفرة الشائعة على الانخفاض أكثر. من الاختراقات الهائلة إلى قضايا الإفلاس الشديدة ، مرت صناعة blockchain بعام صعب حتى الآن.

يشعر المستثمرون بالخوف والارتباك ليس فقط بسبب تقلب هذه الأصول ولكن أيضًا بسبب العديد من العقبات التي تقف في طريق نمو الصناعة. إحدى هذه القضايا الرئيسية هي عدم وجود أطر قانونية وأنظمة صارمة.

منذ أن ارتفعت شعبية الصناعة قبل عامين فقط ، لم يتم بعد تقديم إطار تنظيمي تمس الحاجة إليه.

تعمل المؤسسات المالية الكبرى في جميع أنحاء العالم على تحقيق هذا الهدف لأن عدم وجوده يؤدي إلى العديد من الجرائم والاحتيال.

كان هذا أيضًا سببًا للعديد من التشريعات لحظر أو عدم الموافقة على صناعة blockchain. مع العديد من الثغرات التي استغلها المتسللون وحوادث الاحتيال الكبرى في الفضاء ، كان المستثمرون أيضًا قلقين بشأن الأمان.

قم بزيارة منصة eToro الآن

رأس مالك في خطر

اقرأ أكثر-

باتل إنفينيتي - تشفير مسبق جديد

• ما قبل البيع حتى أكتوبر 2022 - 16500 BNB Hard Cap
• أول لعبة فانتسي سبورتس ميتافيرس
• العب لتربح المنفعة - رمز IBAT
• مدعوم من محرك غير واقعي
• تم التحقق من CoinSniper ، وتم تدقيقه بإثبات قوي
• خريطة الطريق وورقة المعلومات في battleinfinity.io